汤姆猫:2023年度独立董事述职报告(蒋贤品)

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人于 2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。本人亲自参加公司董事会与股东大会，事先深入了解议案背景、认真审阅会议材料，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，切实维护上市公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年任职期间的履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
1、出席董事会情况
在本人2023年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2023年任职期间，公司召开了5次股东大会，本人均列席了会议。二、
发表独立意见情况
（一）发表的事前认可意见情况
序号 会议时间 会议届次 事项 意见
第四届董事会 关于2023年度日常关联交易预计的事项 同意
1 2023年4月24日 第二十五次会
议 关于续聘公司2023年度审计机构的事项 同意
（二）发表的独立意见情况
序号 会议时间 会议届次 事项 意见

第四届董事会第 关于为全资子公司United Luck
1 2023年2月17日 Group Holdings Limited对外融资 同意
二十四次会议 提供担保的事项
关于公司2023年度日常关联交易 同意
预计的事项
关于续聘公司2023年度审计机构 同意
的事项
关于公司2023年度董事及高级管 同意
理人员薪酬的事项
关于公司会计政策变更的事项 同意
2023年4月24日 第四届董事会第 关于公司2022年度拟不进行利润
2 二十五次会议 同意
分配的议案
关于公司《2022年度内部控制自 同意
我评价报告》的事项
关于公司2022年度控股股东及其
他关联方占用公司资金情况的事 同意
项
关于公司2022年度对外担保情况 同意
关于聘任证券事务代表的事项 同意
关于公司符合向特定对象发行A股 同意
股票条件的事项
关于公司2023年向特定对象发行A 同意
股股票方案的事项
关于公司2023年向特定对象发行A 同意
股股票预案的事项
关于公司2023年向特定对象发行A 同意
第四届董事会第二 股股票方案论证分析报告的事项
3 2023年7月14日 十六次会议
公司2023年向特定对象发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告 同意
事项
关于公司本次向特定对象发行A股
股票无需编制前次募集资金使用 同意
情况报告的事项
公司2023年向特定对象发行A股股
票摊薄即期回报及采取填补措施 同意
和相关主体承诺的事项

关于提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士全权办理本次向 同意
特定对象发行A股股票的相关事项
关于董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的事 同意
项
关于董事会换届选举暨提名第五 同意
届董事会独立董事候选人的事项
第五届董事会第 关于聘任高级管理人员的事项 同意
4 2023年7月31日 一次会议
关于聘任证券事务代表的事项 同意
关于2023年上半年度控股股东及 同意
其他关联方占用公司资金的事项
关于公司2023年上半年度对外担 同意
5 2023年8月28日 第五届董事会第 保情况
二次会议 关于董事、高级管理人员出具公
司2023年向特定对象发行股票摊 同意
薄即期回报采取填补措施承诺的
事项
第五届董事会第 关于为全资子公司United Luck
6 2023年11月29日 四次会议 Group Holdings Limited对外融 同意
资提供担保事项
三、专门委员会召开情况
本人作为公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照 《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关 制度的规定，组织召开相关会议，对公司薪酬制度、考评制度的执行情况、薪 酬政策与方案的制定进行审查、监督和指导。结合公司实际情况，针对高级管 理人员的履职情况、考评办法提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、 完善。报告期内，公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬支付符合公司薪 酬方案和绩效考核的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。
本人作为公司第四届、第五届董事会审计委员会委员，按照《公司独立董 事工作制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参 加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，在公司定期报告的编制和
的专业知识提出建议和意见，切实履行审议委员会委员职责。在定期财务报告
编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。
本人作为公司第四届、第五届董事会提名委员会委员，按照《公司独立董
事工作制度》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对第五届董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、聘用程序等进行了认真、严格地
审查，确保拟任命人员的履职符合相关法律法规的要求，并能积极推动公司健
康稳定的发展。
四、对公司进行现场调查情况
1、报告期内，本人利用参加董事会及其专业委员会、股东大会的机会
以及其他时间对公司进行实地考察共计12次，详实听取管理层关于经营状
况、规范运作和相关重要项目情况的汇报，对公司