捷荣技术:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-022
东莞捷荣技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的具体内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年末合并报表可供分配利润为58,293,779.82元；2023年度母公司实现净利润-35,219,154.97元，2023 年末母公司可供分配的利润为人民币-79,773,848.58 元。根据合并报表和母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的
利润为-79,773,848.58 元。
鉴于公司 2023 年度净利润和可分配利润均为负值，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，基于公司 2023 年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营需求，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定。
三、董事会审议情况

2023 年度利润分配预案经公司第四届董事会第四次会议审议通过。公司董事会认为：2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上述利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，与会监事一致认为，公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》、公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等有关规定，董事会审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，同意公司 2023 年度利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2024年4月27日