航发动力:中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会大会决议公告

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-20
中国航发动力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
二、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,375,789,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.6128
份总数的比例（%）
(四) 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生
主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事长杨森先生出席并主持会议，董事
赵亮先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席
牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司副总经理、董事会秘书宁辉先生出席会议；副总经理、总会计师、总法律顾问任立新先生列席会议。
三、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,375,535,626 99.9815 184,300 0.0133 69,804 0.0052
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,375,520,626 99.9804 184,300 0.0133 84,804 0.0063
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,375,520,626 99.9804 184,300 0.0133 84,804 0.0063
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,375,520,626 99.9804 162,300 0.0117 106,804 0.0079
5、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,375,520,626 99.9804 184,300 0.0133 84,804 0.0063
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,375,718,830 99.9948 55,900 0.0040 15,000 0.0012
7、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 141,696,485 91.2806 13,520,218 8.7097 15,000 0.0097
8、 议案名称：《关于 2023 年度内部董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,375,718,830 99.9948 55,900 0.0040 15,000 0.0012
9、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,375,718,830 99.9948 55,900 0.0040 15,000 0.0012
10、议案名称：《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,375,657,230 99.9903 117,500 0.0085 15,000 0.0012
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举杨森先生为第十
11.01 一届董事会非独立董 1,345,397,323 97.7909 是
事
选举李健先生为第十
11.02 一届董事会非独立董 1,346,054,232 97.8386 是
事
选举赵亮先生为第十
11.03 一届董事会非独立董 1,346,184,231 97.8481 是
事
选举孙洪伟先生为第
11.04 十一届董事会非独立 1,345,458,646 97.7953 是
董事
选举吴联合先生为第
11.05 十一届董事会非独立 1,346,054,231 97.8386 是
董事
选举杨先锋先生为第
11.06 十一届董事会非独立 1,346,054,231 97.8386 是
董事
选举刘辉先生为第十
11.07 一届董事会非独立董 1,346,158,391 97.8462 是
事
12、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会议有效

表决权的比
例（%）
12.01 选举李金林先生为第十 1,331,683,468 96.7941 是