兴民智通:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告
各位董事：
2023 年度，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素，公司业绩未达预期。
报告期内，公司实现营业收入 80,889.3 万元，同比减少 1.38%，其中主营业务收入
71,483.17 万元，同比减少 3.32%，占全部营业收入的 88.37%。实现归属于上市公司股东的净利润为-33,180.23 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-37,868.34 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023 年，公司董事会共召开了十六次会议，全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
日期 会议届次 审议事项
第五届董事会第 1、关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的
2023 年 1 月 11 日
四十三次会议 议案。
1、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会
第五届董事会第
2023 年 1 月 16 日 决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相
四十四次会议
关事宜有效期的议案；

2、关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申
请银行授信的议案；
3、关于追认关联交易事项的议案；
4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第 1、关于申请撤回公司 2022 年度非公开发行 A 股
2023 年 2 月 10 日
四十五次会议 股票申请文件的议案的议案。
第五届董事会第 1、关于变更向银行申请综合授信抵押物的议案。
2023 年 2 月 28 日
四十六次会议
第五届董事会第 1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；
2023 年 3 月 13 日
四十七次会议 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第五届董事会第 1、关于为全资子公司提供担保的议案。
2023 年 3 月 15 日
四十八次会议
1、关于补选第五届董事会独立董事的议案；
2、关于以资产抵押向银行申请综合授信的议
第五届董事会第
2023 年 4 月 21 日 案；
四十九次会议
3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案。
1、2022 年度总经理工作报告；
2、2022 年度董事会工作报告；
3、2022 年度财务决算报告；
4、2022 年度利润分配预案；
5、2022 年年度报告及其摘要；
6、2023 年第一季度报告；
第五届董事会第
2023 年 4 月 27 日 7、关于董事 2023 年薪酬方案的议案；
五十次会议
8、关于高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案；
9、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告；
10、2022 年度内部控制评价报告；
11、关于对会计师事务所 2022 年度审计工作总
结的报告；

12、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度审计机构的议案；
13、关于 2023 年度向金融机构及非金融机构申
请综合授信额度的议案；
14、关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议
案；
15、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案；
16、关于召开 2022 年度股东大会的议案。
1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案；
第五届董事会第
2023 年 7 月 11 日 2、关于聘任证券事务代表的议案；
五十一次会议
3、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议
案。
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
第五届董事会第 2、关于董事会换届选举独立董事的议案；
2023 年 8 月 11 日 3、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议
五十二次会议
案。
1、2023 年半年度报告全文及其摘要；
第五届董事会第 2、关于会计政策变更的议案；
2023 年 8 月 30 日 3、关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他
五十三次会议
关联资金往来情况的议案。
1、关于选举董事长、副董事长的议案；
2、关于选举第六届董事会各专门委员会委员的
议案；
第六届董事会第 3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；
2023 年 8 月 31 日
一次会议 4、关于聘任副总经理、财务总监的议案；
5、关于聘任证券事务代表的议案；
6、关于聘任内审部负责人的议案。

第六届董事会第 1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；
2023 年 9 月 25 日
二次会议 2、关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案。
第六届董事会第 1、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。
2023 年 10 月 20 日
三次会议
第六届董事会第 1、2023 年第三季度报告。
2023 年 10 月 30 日
四次会议
第六届董事会第 1、关于修改公司章程的议案；
2023 年 12 月 29 日
五次会议 2、关于制定、修订部分公司治理制度的议案。
2023 年度，公司董事会召集并组织了七次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 6 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：
日期