鸿利智汇:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-023
鸿利智汇集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯
网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经核
查，部分披露内容有误，现予以更正。
更正前：
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年
年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 表决意见
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产 √
的议案》
5.00 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 √
资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议 √
案》
8.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数：（10）
年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.02 审议《董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度 √
薪酬方案》
9.03 审议《董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》

9.04 审议《董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事梁彤缨 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.10 审议《董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认》
10.00 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数：（3）
年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
11.00 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
12.00 审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请 √
综合授信额度及担保预计的议案》
13.00 审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》 √
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
15.00 审议《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议 √
案》
16.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
17.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
18.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
19.00 审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范> √
的议案》
20.00 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规 √
范>的议案》
21.00 审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的 √
议案》
22.00 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
23.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
24.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
25.00 审议《关于制定<未来三年股东回报规划 √
（2024-2026）>的议案》
26.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资 √
金制度>的议案》
27.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
28.00 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 √

更正后：
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年
年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 表决意见
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产 √
的议案》
5.00 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 √
资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议 √
案》
8.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数：（10）
年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.02 审议《董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度 √
薪酬方案》
9.03 审议《董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.04 审议《董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事梁彤缨 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 √
年度薪酬方案》
9.10 审议《董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认》 √

10.00 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数：（3）
年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √
度薪酬方案》
11.00 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
12.00 审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请 √
综合授信额度及担保预计的议案》
13.00 审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》 √
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
15.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
16.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
17.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
18.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
19.00 审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范> √
的