捷昌驱动:2023年年度股东大会会议资料

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二零二四年五月

目录

一、2023 年年度股东大会会议议程...... 3
二、2023 年年度股东大会会议须知...... 5
三、2023 年年度股东大会会议议案...... 7
（一）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ...... 7
（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 8
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 9
（四）2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 10
（五）2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 17
（六）2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 42
（七）2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 47
（八）2023 年度财务决算报告的议案 ...... 48
（九）2023 年度利润分配方案的议案 ...... 54
（十）关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 55
（十一）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 56
（十二）关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 58
（十三）关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 60
（十四）关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 61
（十五）关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 ...... 62（十六）关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 .... 63
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2023 年年度股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、2023 年度董事会工作报告的议案
5、2023 年度独立董事述职报告的议案
6、2023 年度监事会工作报告的议案
7、2023 年年度报告全文及摘要的议案
8、2023 年度财务决算报告的议案
9、2023 年度利润分配方案的议案
10、关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
13、关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
14、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
15、关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
16、关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案（五）听取《2023 年度独立董事述职报告》；
（六）股东及股东代表发言、提问；
（七）填写表决票并投票；
（八）推选计票人和监票人；
（九）休会、工作人员统计表决结果；
（十）监票人代表宣读现场表决结果；
（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十三）主持人宣布会议结束。

2023 年年度股东大会会议须知
为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 14 日下午 17:00
之前通过电子邮件及传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会
议的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 17 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新
昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部进行登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，
并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
议案一：
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登
记。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所官方网站及
指定媒体上的《公司章程》，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
该议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2024 年 5 月 17 日
议案二：
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于修订<独立董事工作制度>的议案
各位股东：
为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，修订公司《独立董事工作制度》。具体内
容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上
的《独立董事工作制度》。
该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2024 年 5 月 17 日
议案三：
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于修订<董事会议事规则>的议案
各位股东：
为了进一步明确公司董事会的职责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定，修订公司《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所官方网站及指定
媒体上的《董事会议事规则》。
该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
议案四：
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关规定，秉承对全体股东负责的态度，积极履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司依法规范运作，推动公司可持续化发展，有效保障公司全体股东的合法权益。
具体内容详见附件《2023 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
附：《2023 年度董事会工作报告》

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