多伦科技:多伦科技2023年年度股东大会会议资料

多伦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

多伦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时
2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司一楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2024 年 5 月 9 日
五、会议登记日：2024 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
六、会议主持人：董事长 章安强先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；
（四）主持人宣布会议审议事项：
1、关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案；
2、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案；
3、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案；
4、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；

5、关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案；
6、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案；
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案；
8、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。

关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司董事会2023年度工作报告》已经董事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》详见公司 2024 年 4
月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
议案二：
关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》已经董事会审议通
过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》详见公司 2024 年 4
月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
议案三：
关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司监事会2023年度工作报告》已经监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》详见公司 2024 年 4
月 26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
议案四：
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》已经董事会和监事会审
议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
《多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》详见公司 2024 年 4 月
26 日于《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
议案五：
关于公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算方案的议案
各位股东及股东代表：
《多伦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方
案》已经董事会和监事会审议通过，现根据公司章程的规定，提请各位股东及股东代表审议。
附：多伦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
方案
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
多伦科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案
本公司 2023 年度以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认
和计量，在此基础上编制财务报表,并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[天
衡审字(2024)01804 号]标准无保留意见的审计报告。
一、2023 年度财务决算
本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 89 家，现将主要财务及经营情况报告如下：
（一）公司资产负债情况
截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 25.84 亿元，负债总额 5.16 亿元，净资产总额 20.68
亿元，其中归属于母公司的净资产19.76亿元，少数股东权益0.92亿元，总资产负债率19.97%。
资产负债表主要项目及变动情况如下，单位：万元
本期期 上期期 本期期
末数占 末数占 末金额
项目名称 本期期末 总资产 上期期末数 总资产 较上期 情况说明
数 的比例 的比例 期末变
（%） （%） 动比例
（%）
交易性金融资产 33,544.21 12.98 50,105.69 16.94 -33.05 期末未到期的理财产品减少所致
应收票据 193.62 0.07 77.29 0.03 150.50 期末未到期的票据增加所致
在建工程 771.13 0.30 1,289.29 0.44 -40.19 在建工程转长期资产所致
使用权资产 9,670.57 3.74 15,053.31 5.09 -35.76 使用权资产计提折旧和减少所致
商誉 5,480.76 2.12 16,244.28 5.49 -66.26 计提商誉减值准备所致
递延所得税资产 4,722.51 1.83 6,918.43 2.34 -31.74 递延所得税资产减少所致
应交税费 1,910.40 0.74 2,993.31 1.01 -36.18 期末应交所得税减少所致
一年内到期的非 2,457.22 0.95 4,260.38 1.44 -42.32 一年内到期的租赁负债减少所致
流动负债
租赁负债 7,014.94 2.72 11,208.39 3.79 -37.41 使用权资产减少、租赁负债减少
所致
其他权益工具