华菱钢铁:2023年度股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2024-24
湖南华菱钢铁股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事曾顺贤先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 286 人，代表股份3,847,005,212 股，占公司有表决权股份总数的 55.6840%。

其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,026,846,454 股，占公
司有表决权股份总数的 43.8125%。
通过网络投票出席会议的股东 277 人，代表股份 820,158,758 股，占公司有表
决权股份总数的 11.8715%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、公司 2023 年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,807,807,974 38,236,778 960,460 股份数量 784,597,519 38,236,778 960,460
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 98.9811% 0.9939% 0.0250% 小股东有效表 95.2419% 4.6415% 0.1166%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2、公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,838,962,757 7,081,995 960,460 股份数量 815,752,302 7,081,995 960,460
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.7909% 0.1841% 0.0250% 小股东有效表 99.0237% 0.8597% 0.1166%
总数的比例 决权股份总数
的比例
3、公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,839,029,971 7,014,781 960,460 股份数量 815,819,516 7,014,781 960,460

占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.7927% 0.1823% 0.0250% 小股东有效表 99.0319% 0.8515% 0.1166%
总数的比例 决权股份总数
的比例
4、公司 2023 年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,838,993,557 7,051,195 960,460 股份数量 815,783,102 7,051,195 960,460
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.7917% 0.1833% 0.0250% 小股东有效表 99.0275% 0.8559% 0.1166%
总数的比例 决权股份总数
的比例
5、公司 2023 年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,841,022,817 5,900,895 81,500 股份数量 817,812,362 5,900,895 81,500
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.8445% 0.1534% 0.0021% 小股东有效表 99.2738% 0.7163% 0.0099%
总数的比例 决权股份总数
的比例
6、公司 2024 年固定资产投资计划
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,840,844,017 6,155,295 5,900 股份数量 817,633,562 6,155,295 5,900
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.8398% 0.1600% 0.0002% 小股东有效表 99.2521% 0.7472% 0.0007%
总数的比例 决权股份总数
的比例
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、杨泓为本次股东大会出具了法律意见书，
其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。