华菱钢铁:2023年度股东大会法律意见书

湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师事务所
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2023 年度股东大会之法律意见书
致：湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢铁
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
1 本次股东大会的召集和召开程序
1.1 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于
董事会提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开本次股
东大会。
1.2 2024 年 4 月 15 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资
讯网站公告了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”）。
1.3 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 5 月 7 日下午 3:00。
1.4 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 7 日下午 2:30 在湖南省长沙市
天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室，会议时间、地点、议
案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.2 经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表股份合计 3,847,005,212 股，占公司有表决权股份总数的
55.6840%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股
份 3,026,846,454 股，占公司有表决权股份总数的 43.8125%；通过网
络投票出席会议的股东 277 人，代表股份 820,158,758 股，占公司有
表决权股份总数的 11.8715%。均为公司董事会确定的股权登记日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
合法授权的委托代理人。
2.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。3 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
果。本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
3.1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 3,807,807,974 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9811% ； 反对 38,236,778 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9939%；弃权 960,460 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%。
中小股东投票情况：同意 784,597,519 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 95.2419%；反对 38,236,778 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 4.6415%；弃权 960,460 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1166%。
3.2 《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 3,838,962,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7909% ；反对 7,081,995 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1841%；弃权 960,460 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%。
中小股东投票情况：同意 815,752,302 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0237%；反对 7,081,995 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.8597%；弃权 960,460 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1166%。
3.3 《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 3,839,029,971 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7927% ；反对 7,014,781 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1823%；弃权 960,460 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%。
中小股东投票情况：同意 815,819,516 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0319%；反对 7,014,781 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.8515%；弃权 960,460 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1166%。
3.4 《公司 2023 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 3,838,993,557 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7917% ；反对 7,051,195 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1833%；弃权 960,460 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%。
中小股东投票情况：同意 815,783,102 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0275%；反对 7,051,195 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.8559%；弃权 960,460 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1166%。
3.5 《公司 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 3,841,022,817 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8445% ；反对 5,900,895 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1534%；弃权 81,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。
中小股东投票情况：同意 817,812,362 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2738%；反对 5,900,895 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7163%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0099%。
3.6 《公司 2024 年固定资产投资计划》
总表决情况：同意 3,840,844,017 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8398% ；反对 6,155,295 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1600%；弃权 5,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
中小股东投票情况：同意 817,633,562 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2521%；反对 6,155,295 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7472%；弃权 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0007%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
王乾坤
经办律师：
杨泓
签署日期： 2024 年 5 月 7 日