民德电子:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-051
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-042)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2024年5月10日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 5月10日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月6日。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年5月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 √
计说明>的议案》
8.00 《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目 √
贷款额度及相关担保事项的议案》
√作为投票对
9.00 《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》 象的子议案
数：（5）
9.01 《关于许文焕先生 2024 年薪酬方案的议案》 √
9.02 《关于易仰卿先生 2024 年薪酬方案的议案》 √
9.03 《关于黄效东先生 2024 年薪酬方案的议案》 √

9.04 《关于高健先生 2024 年薪酬方案的议案》 √
9.05 《关于独立董事 2024 年津贴方案的议案》 √
√作为投票对
10.00 《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》 象的子议案
数：（3）
10.01 《关于林新畅先生 2024 年薪酬方案的议案》 √
10.02 《关于潘小红先生 2024 年薪酬方案的议案》 √
10.03 《关于林嘉顺先生 2024 年薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案》
累积投票议案
13.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
13.01 《选举许文焕先生为第四届董事会非独立董事》 √
13.02 《选举易仰卿先生为第四届董事会非独立董事》 √
13.03 《选举黄效东先生为第四届董事会非独立董事》 √
13.04 《选举高健先生为第四届董事会非独立董事》 √
14.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
14.01 《选举乔明先生为第四届董事会独立董事》 √
14.02 《选举张驰亚先生为第四届董事会独立董事》 √
14.03 《选举辛乾先生为第四届董事会独立董事》 √
15.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
15.01 《选举林嘉顺先生为第四届监事会非职工代表监事》 √
15.02 《选举潘小红先生为第四届监事会非职工代表监事》 √
独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
以上议案已由2024年4月19日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-0034）。
3、特别强调事项
议案 6、议案 8、议案 11、议案 12 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。
议案 13-15 均采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董
事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月9日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2024年5月9日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2023年年度股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2023年年度股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。