轻纺城:轻纺城2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-020
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大
厦 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 615,399,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘
建华先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王百通、独立董事程惠芳因公未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,593,844 0.2589 10,200 0.0018
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
7、 议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
8、 议案名称：《关于外部董事、监事津贴标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,795,018 99.7393 1,604,044 0.2607 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<公司章程>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 609,792,614 99.0889 5,606,448 0.9111 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举非独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 候选人：潘建华 569,541,758 92.5483 是
10.02 候选人：王百通 569,541,758 92.5483 是
10.03 候选人：吴强 569,541,758 92.5483 是
10.04 候选人：沈红梁 569,541,756 92.5483 是
10.05 候选人：傅祖康 690,741,755 112.2429 是
10.06 候选人：马晓峰 569,541,758 92.5483 是
11、关于选举独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 候选人：程惠芳 588,772,164 95.6732 是

11.02 候选人：楼东平 588,772,167 95.6732 是
11.03 候选人：章勇坚 588,772,155 95.6732 是
12、关于选举监事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 候选人：李传芳 588,772,158 95.6732 是
12.02 候选人：虞建妙 588,772,161 95.6732 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年度 60,341 97.4106 1,593, 2.5730 10,200 0.0165
利润分配及资本 ,370 844
公积转增方案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 候选人：潘建华 16088110 25.9714 是
10.02 候选人：王百通 16088110 25.9714 是
10.03 候选人：吴强 16088110 25.9714 是
10.04 候选人：沈红梁 16088108 25.9714 是
10.05 候选人：傅祖康 137288107 221.6276 是
10.06 候选人：马晓峰 16088110 25.9714 是
11.01 候选人：程