古井贡酒股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于续聘公司会计师事务所的议案
8、关于修订公司独立董事制度的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订公司董事会议事规则的议案
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案
12、关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区安徽古井贡酒股份有限公司总部十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、补选穆华先生为公司第十届监事会监事

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市瑶海区长江东路1104号合肥古井假日酒店

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8、关于修订公司独立董事制度的议案
9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订公司股东大会议事规则的议案
10、关于修订公司董事会议事规则的议案
11、关于修订公司监事会议事规则的议案
12、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度报告及其摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、公司关于聘任2021年度审计机构的议案
8、公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案
7、关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案
8、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、公司2019年年度报告及其摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于公司聘任2020年度审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案
10、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于增补公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《公司2018年年度报告及摘要》 2、《公司2018年度董事会工作报告》 3、《公司2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《公司2019年度财务预算报告》 6、《公司2018年度利润分配预案》 7、《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》累积投票提案 8、《关于调整公司监事会成员的预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《公司2017年年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2018年度财务预算报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、公司2016年年度报告及其摘要
2、公司2016年度董事会工作报告
3、公司2016年度监事会工作报告
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2017年度财务预算报告
6、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案
7、公司聘任2017年度审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-23)

议题:

议案1、《关于调整董事会成员的预案》议案2、《关于调整监事会成员的预案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇公司总部(产业园)10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告及其摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案;
6、公司聘任2016年度审计机构的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇公司总部(产业园)10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度报告及其摘要;
4、公司2014年度财务决算报告;
5、公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案;
6、公司聘任2015年度审计机构的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇公司总部(产业园)10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-14)

议题:

关于改聘公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度报告及年度报告摘要
5、关于公司董事会换届选举的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案
7、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、公司聘任2014年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

一、关于改聘公司2013年度审计机构的议案二、关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-21)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度报告及年度报告摘要;
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案;
6、关于修订公司章程的议案;
7、公司聘任2013年度审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

关于改聘公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《安徽古井贡酒股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度报告及年度报告摘要；
5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
6、关于公司投资白酒产业园项目的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、公司聘任2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、关于修改公司章程的议案。
4、监事会换届选举的提案；
5、董事会换届选举的提案；
6、公司2010年度财务决算报告；
7、公司2010年度报告及年度报告摘要；
8、公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案；
9、公司2011年度与关联方之间日常性关联交易的议案；
10、聘任2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日(2011-01-13)、召开日(2011-01-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案。 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案。 (1)本次非公开发行股票的种类和面值; (2)发行数量; (3)发行方式; (4)发行对象及认购方式; (5)定价基准日; (6)发行价格; (7)锁定期安排; (8)上市地点; (9)本次发行的募集资金用途; (10)本次发行前的滚存未分配利润的处置方案; (11)本次发行股票决议的有效期。 3、公司本次非公开发行A股股票预案的议案。 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

审议选举第五届董事会补选董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

一、公司2009年度财务决算报告; 二、公司2009年度董事会工作报告; 三、公司2009年度监事会工作报告; 四、公司2009年度报告及年度报告摘要; 五、公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案; 六、公司2010年度日常性关联交易的预案; 七、公司聘任2010年度审计机构的预案; 八、修改公司章程的预案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-24)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-09)、网络投票日()、召开日(2009-07-09)

议题:

审议变更董事会董事的提案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亳州市古井镇公司董事会秘书室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日(2009-05-04)、召开日(2009-05-04)

议题:

1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年度报告及年度报告摘要；
5、公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、公司与关联方进行的日常性关联交易的预案；
7、公司聘任2009年度审计机构的预案；
8、公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-19)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-12-02)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

一、审议卜令彤先生不再担任公司监事会监事的提案; 二、审议叶长青先生不再担任公司监事会监事的提案; 三、审议提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的的提案; 四、审议吕家照先生不再担任公司董事会董事的提案; 五、审议提名叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

一、公司2007 年度董事会工作报告; 二、公司2007 年度监事会工作报告; 三、公司2007 年度财务决算报告; 四、公司2007 年度利润不分配及公积金转增股本议案; 五、公司2007 年度报告及年度报告摘要; 六、聘任2008 年度审计机构的议案; 七、公司与关联方的日常性关联交易的议案; 八、董事会换届选举的提案; 九、监事会换届选举的提案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-25)、董事会签署日(2007-12-26)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、召开日(2008-01-21)

议题:

一、审议吕家照先生不再担任监事会监事的提案; 二、审议提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案; 三、审议王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案; 四、审议提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

一、审议免去董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生董事会董事资格的提案; 二、审议监事梁金辉先生辞去监事会监事的提案; 三、审议补选董事会董事的提案; 四、审议补选监事会监事的提案; 五、修订公司章程的提案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-07)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-22)、网络投票日()、召开日(2007-04-22)

议题:

一、公司2006年度报告及年度报告摘要; 二、公司2006年度董事会工作报告; 三、公司2006年度监事会工作报告; 四、公司2006年度财务决算报告; 五、公司2006年度利润分配及公积金转增股本议案; 六、关于聘任2007年度审计机构的议案; 七、公司与关联方的日常性关联交易的议案; 八、修订公司章程的议案; 九、关于动用盈余公积金弥补亏损的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-20)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-20)

议题:

《安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-30)、网络投票日()、召开日(2006-03-30)

议题:

一、公司2005年度报告及年度报告摘要; 二、公司2005年度董事会工作报告; 三、公司2005年度监事会工作报告; 四、公司2005年度财务决算报告; 五、公司2005年度利润分配及公积金转增股本议案; 六、关于聘任2006年度审计机构的议案; 七、关于公司与关联方的日常性关联交易的议案八、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司2005年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、召开日(2005-10-20)

议题:

审议《关于改聘审计机构的议案》

大会主题: 2004年年度股东大会

详细公告: 安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2004年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-27)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-27)、网络投票日()、召开日(2005-07-27)

议题:

一、审议公司2004年度董事会工作报告; 二、审议公司2004年度监事会工作报告; 三、审议公司2004年度财务决算报告; 四、审议公司2004年度报告和年度报告摘要; 五、审议公司2004年度公司利润分配及公积金转增股本议案; 六、采用累积投票制选举公司第四届董事会非独立董事; 七、采用累积投票制选举公司第四届董事会独立董事; 八、选举公司第四届监事会监事; 九、审议调整独立董事津贴的预案; 十、审议修订公司章程的议案。

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