您的位置:爱股网 > 股东大会 > 000630 铜陵有色
股票行情消息数据:

000630
铜陵有色

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

铜陵有色股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

1、公司关于购买董监高责任险的议案
2、公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、公司关于续聘2024年度审计机构的议案
4、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
5、公司关于增补非职工代表监事候选人的议案
6、公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案
7、公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案
8、公司关于回购公司股份方案的议案
9、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排的报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告全文及摘要
6、公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、公司关于开展2024年度外汇资金交易业务的议案
8、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
9、公司关于计提资产减值准备的议案
10、公司关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
11、会议听取事项:《2023年度独立董事述职报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-10)

议题:

1、公司关于修订《公司章程》的议案
2、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
3、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、公司关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、公司关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、 召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-04)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8、公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10、公司关于计提资产减值准备的议案
11、公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
12、公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
13、公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
14、《2022年独立董事年度述职报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、 召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成重组上市的议案
7、关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
8、关于与交易对方签订附生效条件的《盈利补偿协议的补充协议》的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
15、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
16、关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第十三条第(七)项相关标准的议案
17、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
19、关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-31)、 召开日(2023-01-28)

议题:

1、公司关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-06)、 召开日(2022-12-01)

议题:

1、公司关于为子公司开具保函的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、 召开日(2022-06-14)

议题:

1、公司关于增补第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
2、公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-11)、 召开日(2022-05-07)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告 2、公司2021年度监事会工作报告 3、公司2021年财务预算执行情况及2022年财务预算安排的报告 4、公司2021年度利润分配预案 5、公司2021年年度报告全文及摘要 6、公司关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案 7、公司关于开展2022年度外汇资金交易业务的议案 8、公司关于续聘2022年度审计机构的议案 9、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案 10、公司关于调整经营范围并修改《公司章程》的议案 11、公司关于控股子公司铜冠铜箔使用募集资金向子公司增资的议案 12、公司关于计提资产减值准备的议案 13、会议听取事项:(1)《2021年独立董事年度述职报告(姚禄仕)》;(2)《2021年独立董事年度述职报告(刘放来)》;(3)《2021年独立董事年度述职报告(汪莉)》;(4)《2021年独立董事年度述职报告(汤书昆)》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、 召开日(2022-01-24)

议题:

1、公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案
2、公司关于2022年度日常关联交易预计的议案
3、公司关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、 召开日(2021-11-08)

议题:

1、公司关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、 召开日(2021-09-23)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案
2、公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、 召开日(2021-08-23)

议题:

1、公司关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-11)

议题:

1、公司与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-04-29)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年财务预算执行情况及2021年财务预算安排的报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告全文及摘要
6、公司关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、公司关于开展2021年度外汇资金交易业务的议案
8、公司关于续聘2021年度审计机构的议案
9、公司关于2021年度日常关联交易预计的议案
10、公司关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
11、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
12、公司关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、 召开日(2021-01-26)

议题:

1、公司关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、 召开日(2020-09-16)

议题:

1、公司关于为子公司提供担保的议案
2、公司关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
3、公司关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市方案的议案(需逐项表决)
4、《公司关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》的议案
5、公司关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
6、公司关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
7、公司关于保持独立性及持续经营能力的议案
8、公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
9、公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
10、公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11、公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、 召开日(2020-06-03)

议题:

1、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司关于增加独立董事薪酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、 召开日(2020-05-11)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告全文及摘要
6、公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案
8、公司关于续聘2020年度审计机构的议案
9、公司关于2020年度日常关联交易预计的议案
10、公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
11、公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
12、公司计提资产减值准备的议案
13、公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
14、公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
15、公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、 召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于对铜冠矿建增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、 召开日(2019-04-29)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》; 4、审议《公司2018年度利润分配预案》; 5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》; 6、审议《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》; 7、审议《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》; 8、审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》; 9、审议《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》; 10、审议《关于为子公司提供担保的议案》; 11、审议《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》; 12、审议《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》; 13、审议《关于增补董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、 召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司金威铜业并设立分公司的议案》;
2、审议《关于对控股子公司张家港铜业增资的议案》;
3、审议《公司关于修改公司章程增加经营范围的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、 召开日(2018-05-04)

议题:

1审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3审议《公司2017年财务决算报告》;
4审议《公司2017年度利润分配预案》;
5审议《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》;
6审议《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》;
7审议《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》;
8审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》;
9审议《关于公司计提资产减值准备的议案》;
10审议《关于2018年公司日常关联交易预计的议案》;
11审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退
城入园”项目的议案》;
12审议《关于修改公司章程的议案》;
13审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)议案》;
14审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议
的议案》;
15审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议
案》;
16会议听取事项:
(1)《公司独立董事2017年度述职报告(汪莉)》;
(2)《公司独立董事2017年度述职报告(王昶)》;
(3)《公司独立董事2017年度述职报告(潘立生)》;
(4)《公司独立董事2017年度述职报告(刘放来)》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、 召开日(2017-09-11)

议题:

1 、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》; 2 、审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司的议案》; 3 、审议《公司关于收购安徽省投资集团控股有限公司持有金剑铜业 3%股权的议案》; 4 、审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-07)、 召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2016年财务决算报告》; 4、审议《公司2016年度利润分配预案》; 5、审议《公司2016年年度报告正文及其年度报告摘要》; 6、审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》; 7、审议《关于开展2017年度外汇资金交易业务的议案》; 8、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》; 9、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》; 10、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 11、审议《关于2017年公司日常关联交易预计的议案》; 12、审议《关于2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》; 13、审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案议案》; 14、会议听取事项

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、 召开日(2017-03-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、审议《关于监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司的议案》; 4、审议《关于公司投资建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(一期)的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-12)、 召开日(2016-07-12)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票预案( 二次修订稿) 的议案》; 3、审议《公司与发行对象签署<附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件) >的议案》 4、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-22)、 召开日(2016-06-22)

议题:

1、审议《关于开展2016年度外汇资金交易业务的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、 召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、 召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2015年财务决算报告》; 4、审议《公司2015年度利润分配预案》; 5、审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》; 8、审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》; 9、审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;(该议案采取累积投票制进行表决投票); 10、审议《公司2015年年度报告正本及其年度报告摘要》; 11、审议《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》; 12、会议听取事项:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、 召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》; 2、审议《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、 召开日(2016-01-27)

议题:

1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
3 审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5 审议《关于非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》。
6 审议《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。
7 审议《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》 。
8 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
9 审议《铜陵有色2015 年度员工持股计划(草案) (修订稿) 》及摘要。
10 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、 召开日(2015-12-10)

议题:

1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》
2、审议《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、审议 《修改<关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年) >的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-22)、 召开日(2015-09-22)

议题:

1、审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-13)、网络投票日(2015-09-13)、 召开日(2015-09-13)

议题:

1、审议《公司2015年半年度利润分配预案》; 2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、 召开日(2015-06-18)

议题:

审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、 召开日(2015-05-18)

议题:

1审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3审议《公司2014年财务决算报告》;
4审议《公司2014年度利润分配预案》;
5审议《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》;
6审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7审议《关于公司会计政策变更的议案》;
8审议《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
9审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》;
10审议《关于预计公司日常关联交易的议案》;
11审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》;
12审议《关于公司修改章程的议案》;
13审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》;
14审议《关于公司修改股东大会议事规则的议案》;
15会议听取事项:
(1)《公司独立董事2014年度述职报告(汤书昆)》;
(2)《公司独立董事2014年度述职报告(杨运杰)》;
(3)《公司独立董事2014年度述职报告(邱定蕃)》;
(4)《公司独立董事2014年度述职报告(潘立生)》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-25)、 召开日(2015-03-24)

议题:

1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》
2、审议《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-08)、 召开日(2015-01-07)

议题:

1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》;(该议案采取累积投票制进行表决投票);
2、审议《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。(该议案采取累积投票制进行表决投票);

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-30)、现场登记日(2014-11-03)、网络投票日(2014-11-04)、 召开日(2014-11-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-14)、网络投票日(2014-09-14)、 召开日(2014-09-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》
3、审议《公司关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-24)、 召开日(2014-07-24)

议题:

1、审议《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》;
2、审议《公司关于对全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司增加注册资本的议案》;
3、审议《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年财务决算报告》 4、审议《公司2013年度利润分配预案》 5、审议《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于预计2014年公司日常关联交易的议案》 8、审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》 9、审议《关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》 10、审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》 11、审议《关于公司修改章程的议案》 12、审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》 13、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》 14、会议听取事项

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日(2014-01-19)、 召开日(2014-01-17)

议题:

1、逐项审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(二次修订稿)》; 4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、 召开日(2013-09-16)

议题:

1、审议《公司关于董事会换届选举的议案》 2、审议《公司关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-14)、 召开日(2013-04-12)

议题:

1 审议《公司 2012年度董事会工作报告》;
2 审议《公司 2012年度监事会工作报告》;
3 审议《公司 2012年财务决算报告》;
4 审议《公司 2012年度利润分配预案》;
5 审议《公司为子公司提供担保的议案》;
6 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7 审议《关于预计 2013年公司日常关联交易的议案》;
8 审议《关于增加独立董事薪酬的议案》;
9 审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-05)、现场登记日()、网络投票日(2013-03-10)、 召开日()

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》; 4、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》; 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(修订稿)》; 6、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》; 7、审议《关于附条件生效的资产转让协议主要内容的议案》; 8、审议《关于<资产转让协议之补充协议>的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、 召开日(2012-11-13)

议题:

1、审议《增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、 召开日(2012-10-08)

议题:

1、审议《公司关于增补一名董事和一名独立董事的议案》; 2、审议《公司修改公司章程的议案》; 3、审议《公司修改董事会议事规则的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日(2012-07-31)、 召开日(2012-07-31)

议题:

1、审议《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》; 2、审议《公司关于修改公司<章程>的议案》; 3、审议《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、 召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年财务决算报告》;
4、审议《公司2011年度利润分配预案》;
5、审议《公司为子公司提供担保的议案》;
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-27)、 召开日(2011-12-27)

议题:

审议《关于公司与有色财务公司重新签订<金融服务协议>(修订稿)的议案》
审议《关于确定公司在有色财务公司存款上限的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日(2011-09-13)、 召开日(2011-09-13)

议题:

审议《公司控股子公司对外担保的议案》;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、 召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度财务决算报告》; 4、审议《公司2010年度利润分配预案》; 5、审议《增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程的议案》; 6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》; 7、审议《公司关于金威铜业公司增加注册资本5亿元的议案》; 8、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》; 9、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 10、审议《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第8次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日(2010-12-26)、 召开日(2010-12-24)

议题:

1、审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》 2、审议《关于公司与有色财务公司签订《金融服务协议》的议案》

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、 召开日(2010-10-12)

议题:

1、审议《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日(2010-09-02)、 召开日(2010-09-02)

议题:

审议《关于使用以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、 召开日(2010-07-26)

议题:

1、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-06)、现场登记日(2010-07-09)、网络投票日(2010-07-11)、 召开日(2010-07-09)

议题:

1、审议《关于公司发行可转债方案及授权有效期延期12 个月的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-23)、董事会签署日(2010-06-24)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、 召开日(2010-07-07)

议题:

1、审议《公司关于董事会换届选举的议案》 2、审议《公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、 召开日(2010-04-05)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年财务决算报告》;
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
5、审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》;
6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于预计2010年公司日常关联交易的议案》;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、 召开日(2010-03-23)

议题:

审议《关于选举汤书昆为董事会独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日(2010-01-31)、 召开日(2010-01-29)

议题:

1、审议《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、 召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《公司控股子公司对外担保的议案》;
2、审议《公司关于拟投资建设铜陵有色股份铜山矿业有限公司深部矿产资源开采项目的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-07)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日(2009-07-12)、 召开日(2009-07-10)

议题:

1、审议《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》 2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 3、审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 5、审议《关于公司拟发行可转债募集资金投向可行性的议案》; 6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜陵有色五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、 召开日(2009-05-13)

议题:

审议《公司关于对全资子公司铜陵有色股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的议案》;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于预计2009 年公司日常关联交易的议案》;
9、审议《关于调整董事会董事的议案》;
10、审议《关于增补监事会监事的议案》;
11、审议《关于重新调整成立公司董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日(2008-11-13)、 召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于放弃公司五届十次董事会会议和2008年第一次临时股东大会所通过的非公开发行股票方案的议案》; 2、审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》; 3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-14)、股权登记日(2008-10-23)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、 召开日(2008-10-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会改选独立董事的议案》; 2、审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-25)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-13)、网络投票日()、 召开日(2008-09-13)

议题:

1、审议《公司2008 年半年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年半年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年半年度财务决算报告》;
4、审议《公司2008 年半年度利润分配预案》;
5、审议《公司关于对控股子公司担保的议案》;
6、审议《公司关于重新预计2008 年日常关联交易的议案》;
7、审议《公司关于收购内蒙赤峰金剑铜业有限责任公司51%股权的议案》;
8、审议《公司关于修订募集资金使用管理办法的议案》;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜陵有色五松山宾馆三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-05)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日(2008-05-20)、 召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于非公开发行股票涉及收购厦门紫金铜冠投资发展有限公司35%股权关联交易的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》; 5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》; 6、审议《关于非公开发行股票对公司影响的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司第十七次股东大会(2007年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、 召开日(2008-04-08)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年财务决算报告》;
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《公司收购铜陵中都矿山建设公司持有句容市仙人桥矿业有限公司44%股权及增资940 万元的议案》;
7、审议《公司控股子公司金隆铜业公司对外担保的议案》;
8、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于预计2008 年公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜都铜业股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-31)、董事会签署日(2007-08-31)、股权登记日(2007-09-11)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、 召开日(2007-09-13)

议题:

1、审议《公司2007年半年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007年半年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007年半年度财务报告》;
4、审议《关于公司更名并相应修改<公司章程>的议案》;
5、审议《公司关于为控股子公司提供担保的议案》;
6、审议《公司关于重新预计2007年日常关联交易的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽铜都铜业股份有限公司关于召开公司第十六次股东大会(2006年年会)事宜

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、 召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年财务决算报告》;
4、审议《公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《公司关于董事会换届选举及更改董事候选人的议案》;
6、审议《公司关于监事会换届选举及更改职工代表监事的议案》》;
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于预计2007年公司日常关联交易的议案》;
10、审议《安徽铜都铜业股份有限公司2006年度利润分配预案二》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜都铜业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-29)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日(2006-11-14)、 召开日(2006-11-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》; 2、审议《关于公司向铜陵有色金属(集团)公司发行股票收购资产的议案》; 3、审议《关于重大资产收购暨关联交易报告的议案》; 4、审议《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》; 5、审议《董事会关于盈利预测报告的议案》; 6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》; 8、审议《关于提请股东大会同意有色集团就本次交易免于发出要约的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽铜都铜业股份有限公司关于召开公司第十五次股东大会(2005年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、 召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年财务决算报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《公司关于取消发行10亿元可转换公司债券计划的议案》;
6、审议《公司关于改选董事会成员的议案》;
7、审议《公司关于改选监事会成员的议案》;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议《公司关于修改董事会议事规则的议案》;
10、审议《公司关于修改监事会议事规则的议案》;
11、审议《公司关于修改股东大会议事规则的议案》;
12、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
13、审议《关于预计2006年公司日常关联交易的议案》;
14、审议《关于公司拟发行不超过10亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽铜都铜业股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日(2005-10-14)、 召开日(2005-10-14)

议题:

安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜都铜业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-15)、董事会签署日(2005-08-17)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、 召开日(2005-09-15)

议题:

一、审议《公司2005年半年度董事会报告》;
二、审议《公司2005年半年度监事会报告》;
三、审议《公司2005年半年度财务报告》;
四、审议《公司2005年半年度利润分配预案》;
五、审议《公司关于合资建设年产7.5万吨黄铜棒项目的议案》;
六、审议《关于重新预计2005年度部分日常关联交易的议案》;
七、审议关于修改《公司章程》的议案;
八、审议关于修改《公司独立董事工作制度》的议案;
九、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

铜陵有色相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29