安科生物股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-07)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》
2、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》
3、审议《公司2023年度财务决算报告》
4、审议《公司2023年度报告及其摘要》
5、审议《公司2023年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、审议《关于2024年度董事薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于增加经营范围的议案》
12、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、审议《公司2023年度监事会工作报告》
17、审议《关于2024年度监事报酬事项的议案》
18、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度财务决算报告》
4、审议《公司2022年度报告及其摘要》
5、审议《公司2022年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、审议《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、审议《关于2023年度监事报酬事项的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、公司第八届董事会非独立董事候选人选举
2、公司第八届董事会独立董事候选人选举
3、公司第八届监事会非职工监事候选人选举

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、审议《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、审议《关于<提请公司股东大会授权董事会办理激励计划有关事项>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、审议《关于增补董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度财务决算报告》
4、审议《公司2021年度报告及其摘要》
5、审议《公司2021年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于2022年度董事薪酬的议案》
8、审议《关于2022年度监事报酬事项的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-03)、董事会签署日(2021-09-06)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、提案1:审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、提案2:审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、提案3:审议《公司2020年度财务决算报告》
4、提案4:审议《公司2020年度报告及其摘要》
5、提案5:审议《公司2020年度利润分配预案》
6、提案6:审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、提案7:审议《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、提案8:审议《关于2021年度监事报酬事项的议案》
9、提案9:审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、提案10:审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、提案11:审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度报告及其摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2020年度监事报酬事项的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于安徽安科余良卿药业有限公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》(各子议案需要逐项审议) 2、审议《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》 5、审议《关于注销部分限制性股票的议案》 6、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度报告及其摘要》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2019年度监事报酬事项的议案》
9、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
13、审议《关于修订<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-02)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于<安徽安科生物(工程)集团股份有限公司第2期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第2期员工持股计划管理办法>的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》
13、《关于<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
14、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
16、《关于修改<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度报告及其摘要》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议《关于增加营业范围及修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》 3、审议《公司2016年度财务决算报告》 4、审议《公司2016年度报告及其摘要》 5、审议《公司2016年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》 9、审议《修订<公司章程>的议案》 10、审议《关于拟参与设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》 11、审议《关于全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议关于《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(各子议案需要逐项审议):
2、审议《关于将公司实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将公司实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、审议关于《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1号安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1.审议《关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1号安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-24)

议题:

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议修订《公司章程》的议案
10、审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1号安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金符合相关法律法规之规定的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4. 审议《关于<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5. 审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
6. 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>和<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》
7. 审议《关于公司与上海通益、周逸明等 16 名自然人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>和<盈利预测补偿补充协议>的议案》
8. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
9. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11. 审议《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
12. 审议《关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
13. 审议《关于公司与安科生物 2015 年度员工持股计划签署附条件生效的<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司与安科生物 2015 年员工持股计划关于非公开发行股票的股份认购协议>的议案》
14. 审议《关于制定<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理细则>的议案》
15. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
16. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2015 年度员工持股计划相关事项的议案》
17. 审议《公司未来三年分红规划(2015-2017)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召集召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1号安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议修订《公司章程》的议案
10、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1号安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-23)

议题:

1.审议《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资的议案》
2.审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1号安徽安科生物工程(集团)股份有限公司A座1201会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-10)

议题:

1.审议:《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1 公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《公司2013 年度董事会工作报告》
2、《公司2013 年度监事会工作报告》
3、《公司2013 年度财务决算报告》
4、《公司2013 年度报告》及《公司2013 年报摘要》
5、《公司2013 年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司监事报酬事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路 K-1 公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-17)、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议关于《关于公司及公司部分管理人员共同出资设立控股公司购买冻干重组人角质细胞生长因子-2产品并进行研究开发暨关联交易的议案》;
2、审议关于《关于公司拟收购控股公司(筹)部分股权的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1 公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路 K-1 公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》, 本议案采取累积投票制。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区海关路 K-1 公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议关于《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案(各子议案需要逐项审议):
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;
3、审议关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案;
4、《公司 2012 年度董事会工作报告》公司独立董事梁樑先生、刘光福先生、彭代银先生、汪渊先生、朱卫东先生将在
会议上做《独立董事 2012 年度述职报告》。
5、《公司 2012 年度监事会工作报告》
6、《公司 2012 年度财务决算报告》
7、《公司 2012 年年度报告及其摘要》
8、《公司 2012 年度利润分配预案》
9、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
10、《关于<募集资金管理制度>的修订案》
11、《关于<公司章程>的修订案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7、《公司章程修正案（草案）》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
公司独立董事梁樑先生、刘光福先生、彭代银先生、汪渊先生、朱卫东先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》。
2、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告》
4、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年年报及年报摘要》
5、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
6、《安徽关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1 公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、《关于修改<募集资金管理制度>议案》；
3、《监事会换届选举的议案》
（1）、推举陆广新先生为第四届监事会监事；
（2）、推举范清林先生为第四届监事会监事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区海关路K-1

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

（1）《2009 年年度报告（全文和摘要）》；
（2）《2009 年度董事会工作报告》；
（3）《2009 年度监事会工作报告》；
（4）《2009 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（7）《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构的议案》；
（8）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（9）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（10）《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》；
（11）《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
（12）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（13）《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
（14）《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（15）《关于制订<重大投资、对外担保和资产管理制度>的议案》；
（16）《关于制订<子公司管理制度>的议案》。

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