*ST豆神股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《公司章程(2024年10月)》
3、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
2、《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事报酬事项的议案》
6、《关于监事报酬事项的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
2、《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事报酬事项的议案》
6、《关于监事报酬事项的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》
2、《关于与关联方债权债务抵消暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于终止变更公司名称和注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<董事会2021年度工作报告>的议》
2、《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事报酬事项的议案》
6、《关于监事报酬事项的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于<董事会2020年度工作报告>的议案》
2、《关于<监事会2020年度工作报告>的议案》
3、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事报酬事项的议案》
6、《关于监事报酬事项的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
10、《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于拟签署下属子公司股权转让协议的议案》
2、《关于解除下属子公司相关方关于避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
6、《关于<豆神教育科技(北京)股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
7、《关于<豆神教育科技(北京)股份有限公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
8、《关于<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
9、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
10、《关于<向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(二次修订稿)>的议案》
11、《相关主体关于<董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告(二次修订稿)>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>、<关联交易实施细则>等制度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案
4、关于《北京立思辰科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5、关于《北京立思辰科技股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
6、关于《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
7、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
8、关于公司与认购对象签署《向特定对象发行股票认购协议》的议案
9、关于引进战略投资者并签署《战略合作协议》的议案
10、关于《向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿)》的议案
11、相关主体关于《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告(修订稿)》的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行具体事宜的议案
13、关于拟变更公司名称及证券简称议案
14、关于修改《公司章程》并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》
2、《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》
3、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于董事、监事报酬事项的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于《北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《北京立思辰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》的议案
6、关于《创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7、关于《北京立思辰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司与认购方签署《股份认购协议》的议案
9、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10、相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案
11、关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2018年年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2018年年度工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事薪酬事项的议案》
7、《关于监事薪酬事项的议案》
8、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.《关于签署分拆安全业务相关资产补充协议的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、审议《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于为全资子公司签订租赁物件回购协议提供差额补足的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2017年年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2017年年度工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事薪酬事项的议案》
8、《关于监事薪酬事项的议案》
9、《关于终止2016年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于减少公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保展期的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信并为全资下属公司提供担保的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于控股股东为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于董事会2016年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
3、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于董事薪酬事项的议案》
7、审议《关于监事会2016年年度工作报告的议案》
8、审议《关于监事薪酬事项的议案》
9、审议《关于现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》
10、审议《关于同意公司与林亚琳签署<股权转让协议>的议案》
11、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
12、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于为全资下属公司从兴信息技术申请综合授信额度提供担保的议案》
3、审议《关于为全资下属公司申请流动资金贷款额度、并购融资提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
5、审议《关于同意股东调整承诺的议案》
6、审议《关于与跨学网部分原股东签订补充协议的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、审议《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《公司减少注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-25)

议题:

1、审议《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、审议《关于发行公司债券的议案》 3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》; 4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》; 5、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 7、审议《关于调整银行综合授信额度并提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、审议《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
2、审议《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于董事会2015年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3、审议《关于监事会2015年度工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于董事薪酬事项的议案》;
8、审议《关于监事报酬事项的议案》;
9、审议《关于调整全资子公司可使用的银行综合授信额度并提供担保的议案》;
10、审议《关于为互联网教育基金优先级资金提供回购担保额度暨关联交易的议案》;
11、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、审议《关于为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》
2、审议《关于为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
4、审议《公司减少注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-02)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与北京康邦科技股份有限公司的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
5、审议《关于公司与江南信安(北京)科技有限公司的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.审议《关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》
2.审议《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
2.审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于终止壹亿元集合票据的议案》;
3、审议《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》;
4、审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、审议《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》; 2、审议《关于董事会2014 年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职; 3、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》; 4、审议《关于公司2014 年年度利润分配预案的议案》; 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、审议《关于董事薪酬事项的议案》; 7、审议《关于监事会2014 年年度工作报告的议案》; 8、审议《关于监事报酬事项的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》 10 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》;
5、审议《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》;
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案需要以特别决议通过;
7、审议《公司减少注册资本的议案》,本议案需要以特别决议通过;
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,本议案需要以特别决议通过。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易议案》
4、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与敏特昭阳的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、审议《关于公司与从兴科技股东桂峰签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于公司与池燕明等5名认购人签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
10、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于董事会2013 年年度工作报告的议案》;
3、《关于监事会2013 年年度工作报告的议案》;
4、《关于公司2013 年年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2013 年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于董事薪酬事项的议案》;
8、《关于监事报酬事项的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
3、审议《关于本次交易不构成关联交易议案》
4、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与汇金科技的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与汇金科技的全体股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于公司与硅谷恒智签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-12)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于向全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、《关于发行壹亿元集合票据的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会决定和办理公司壹亿元集合票据有关事项的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日(2013-09-08)、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度并为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日(2013-08-21)、召开日(2013-08-21)

议题:

1、审议《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《关于北京立思辰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于董事会 2012 年年度工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3、审议《关于监事会 2012 年年度工作报告的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于董事薪酬事项的议案》;
8、审议《关于监事报酬事项的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

审议《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、审议《关于为申请授信的子公司提供担保的议案》 2、审议《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉第二十条的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》
2、审议《公司为全资子公司北京立思辰信息技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于董事会2011年年度工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
3、审议《关于监事会2011年年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<公司董事会秘书制度>的议案》；
5、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修改<公司关联交易实施细则>的议案》；
7、审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；
9、审议《关于修改<公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》；
10、审议《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
11、审议《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区小汤山镇大柳树环岛向东500米，北京九华山庄16区2楼96会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-13)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于董事会2010年年度工作报告的议案》；
3、审议《公司独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
5、审议《关于监事会2010年年度工作报告的议案》；
6、审议《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于董事薪酬事项的议案》；
9、审议《关于监事薪酬事项的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日(2011-03-17)、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》；
3、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》；
4、审议《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要>的议案》；
5、审议《关于签署<发行股份购买资产的框架协议>的议案》；
6、审议《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署<发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-14)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-23)、现场登记日(2011-03-01)、网络投票日()、召开日(2011-03-01)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
4、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
7、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座2层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日()、召开日(2010-06-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》；
3、审议《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平科技园区超前路16号昌平商务会馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于董事会2009年年度工作报告的议案》，
3、审议《关于监事会2009年年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2009年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于董事报酬事项的议案》；
7、审议《关于监事报酬事项的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京立思辰科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座2层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-19)、网络投票日()、召开日(2010-01-19)

议题:

1、《关于研发中心项目实施主体变更的议案》；
2、《关于为全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供担保的议案》。

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