西安饮食:公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—022
西安饮食股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上
午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长靳文平先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量为 239,571,287 股，占公司有表决权股份总数的 41.7434%；通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份 1,456,987 股，占公司有表决权股份总数的 0.2539％；参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份数量为 4,048,686 股，占公司有表决权股份总数的 0.7055%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的 12 项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。
1.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
3.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
4.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。
5.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
6.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
7.审议通过《关于向银行申请 2024 年度授信贷款额度的议案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
9.审议通过《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。
10.审议通过《2024 年度监事薪酬方案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5286%；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2964％。
表决结果：以特别决议形式获得通过。
12.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 240,994,874 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对 21,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,015,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1750%；反
对 21,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0