ST天邦:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-068
天邦食品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-062），经事后核查，发现附件 2 股东大会授权委托书中提案 6、提案 7 的年份信
息有误，应为“2024 年”而不是“2023 年”，现更正如下：
更正前：
附件 2：
天邦食品股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的天
邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总提案： √
非累计投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2023年度利润分配预案的议 √
案

6.00 关于续聘公司2023年度财务审计 √
机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2023年度向银行借款授信总 √
量及授权的议案
关于2023年度董事、高管、监事
8.00 人员薪酬及2024年度经营业绩考 √
核的议案
9.00 2023年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告
10.00 关于为公司董事、监事及高级管 √
理人员购买责任保险的议案
11.00 关于公司2024年对外担保的议案 √
12.00 关于修订《天邦食品股份有限公 √
司募集资金管理办法》的议案
更正后：
附件 2：
天邦食品股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的天
邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总提案： √
非累计投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2023年度利润分配预案的议 √
案
6.00 关于续聘公司2024年度财务审计 √
机构和内部控制审计机构的议案

7.00 关于2024年度向银行借款授信总 √
量及授权的议案
关于2023年度董事、高管、监事
8.00 人员薪酬及2024年度经营业绩考 √
核的议案
9.00 2023年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告
10.00 关于为公司董事、监事及高级管 √
理人员购买责任保险的议案
11.00 关于公司2024年对外担保的议案 √
12.00 关于修订《天邦食品股份有限公 √
司募集资金管理办法》的议案
除上述内容的更正外，原《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。后附更正后的 2023 年年度股东大会通知全文《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
天邦食品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议已于 2024
年 4 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现
将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为2024年5月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目可
编码 以投票
100 总提案 √
非累计投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审 √
计机构的议案
7.00 关于2024年度向银行借款授信总量及授权的议案 √
8.00 关于2023年度董事、高管、监事人员薪酬及2024年 √
度经营业绩考核的议案
9.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保 √
险的议案
11.00 关于公司2024年对外担保的议案 √
12.00 关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办 √
法》的议案
上述议案已经2024年4月29日公司召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十