美埃科技:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688376 证券简称：美埃科技
美埃（中国）环境科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 11
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 15
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 16
议案五：关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 25
议案六：关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 26
议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 27
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 30
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 31
议案十：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案...... 32
议案十一：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案...... 34
议案十二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 35
议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案..... 36
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本会议须知：
一、美埃（中国）环境科技股份有限公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。
五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，股东大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅。
会议主要议程：
一、宣布会议出席人员情况
二、宣读大会规则和表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3.00 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
3.01 2023 年度独立董事述职报告-沈晋明
3.02 2023 年度独立董事述职报告-王昊
3.03 2023 年度独立董事述职报告-王尧
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于 2023 年年度报告及摘要的议案
6 关于 2023 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
10 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
四、股东发言、提问
五、推选监票人，股东对议案进行投票表决
六、统计投票表决结果（休会）
七、宣读投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见附件一。
本议案已经由公司第二届董事会第八次会议审议通过。现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件一：
美埃（中国）环境科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，董事会一直认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会作出的决议，勤勉尽责地履行董事会各项职责，保护公司和股东的合法权益。认真研究和部署了公司的重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了本年度的经营目标，为公司的持续发展做出了重要贡献。现将公司董事会 2023年度的重点工作及明年的工作计划报告如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年，公司董事会和管理层带领全体员工以踏实务实的精神，勇于担当，有效应对复杂多变的外部环境。在不断优化经营管理、加强内部管理、提高生产效率等方面下功夫，降低了成本，提高了效益，增强了公司的盈利能力。同时，我们重视安全生产，严格遵守相关法规，科学规范地组织生产活动，总体保持了稳定的安全生产态势。使公司的发展趋势整体向好，为实现公司的可持续发展奠定了坚实的基础。2023 年度，公司实现营业收入 1,505,309,099.95 元，较上年增长 22.68%，归属于上市公司股东的净利润 173,232,679.36 元，较上年同期增长40.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 151,242,928.57 元，较上年同期增长 33.55%。
二、2023 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及其它制度的有关规定。具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案
第一届董事会第 审议通过：
1 十九次会议 2023/1/6 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
审议通过：
1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》
5.《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
第一届董事会第 6.《关于<2022 年财务决算报告>的议案》；
2 二十次会议 2023/3/30 7.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
8《. 关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
9.《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；