粤宏远Ａ:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-018
东莞宏远工业区股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2024 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系
统进行投票的时间为2024年5月8日09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司
会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 1 名，代表股份数量 127,359,707
股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 19.95%。通过网络投票出席会
议的股东人数 9 名，代表股份数量 20,316,979 股，占公司有表决权股份总数的比例
为 3.1831%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过
了第 1 至第 5、第 8 至第 11 项提案，以特别决议审议通过了第 6、第 7 项提案。每项
提案的表决结果如下：
1.公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
注：总表决情况对应行的“占比”是指占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例；中小股东表决情况对应行的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决
结果，其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数的单位均为：股。
2.公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
3.公司 2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
5.关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
6.关于对下属公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,142,386 99.64% 534,300 0.36% 0 0.00%
其中，中小股东表决 19,782,679 97.37% 534,300 2.63% 0 0.00%
本项提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7.修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
本项提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
9.修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
10.《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 占比(%) 股份数 占比(%) 股份数 占比(%)
总表决 147,359,986 99.79% 316,700 0.21% 0 0.00%
其中，中小股东表决 20,000,279 98.44% 316,700 1.56% 0 0.00%
11.《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》