优机股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-050
四川优机实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗辑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
74,748,375 股，占公司有表决权股份总数的 73.6282%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事崔彦军因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽 的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情 况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年度独立董事述职报告（崔彦军）》（公告编号：2024-030）；《2023 年度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2024-031）；《2023 年度独立 董事述职报告（彭刚）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审
计，出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度审计报告》。（大信审字[2024] 第 14-00022 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财
务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 260 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-039）。
2.议案表决结果：
10.1 同意股数 5,913,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
10.2 同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
10.1 关联股东罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩、成都优机投资管理
中心（有限合伙）、成都优机创新企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避
股数 68,834,415 股。
10.2 不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《2023 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14- 00179 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-039）
2.议案表决结果：
同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
八 关于公司 20235,536,700 99.9997% 260 0.0003% 0 0%
年度利润分配
方案的议案
三