赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603283）
2024 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 05 月 20 日 14:00
会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
主持人：孙丰先生
议程：
一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
二、 审议如下议案：
1.审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；
2.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
4.审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》；
5.审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6.审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
7.审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
8.审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
9.审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
10.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
11.审议《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
12.审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》。
三、 股东发言、质询
四、 解答股东提问
五、 股东投票表决
六、 休会
七、 宣布表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 签署会议文件
十、 宣布会议闭幕
议案一
关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，持续规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司持续研发投入，以适应不断更新迭代的市场需求，增强企业竞争力，不断优化内部经营管理工作，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2023 年营业收入 444,616.04 万元，同比增长 51.76%；实现归属于母公司所有者权益净利润 68,680.21 万元，同比增长 123.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,832.85 万元，同比增长 132.60%。
（一）产能储备，提升公司主营业务的产能水平
2023 年,公司全资子公司赛腾精密电子（湖州）有限公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，在南浔经济开发区购买约 380 亩土地用于投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能装备生产基地;公司全资子公司安徽赛腾自动化科技有限公司与安徽华源电缆集团有限公司签订资产转让协议,购买约 385 亩土地及 5.8 万平米厂房。此举将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司持续高质量发展需求，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
（二）加大研发投入树立行业口碑
2023 年度,公司研发投入 3.88 亿元，较上年度增长 29.28%，占营业收入的 8.74%。公司凭
借较为雄厚的技术储备，逐步建立了产品的技术优势，树立了良好的行业口碑。
（三）深入优化内控管理体系，切实保障公司规范运作、健康发展
随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系的优化。2023 年度公司持续对各部门制度、业务流程进行全面梳理，不
断优化各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。
二、2023 年度主要经营数据
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年
减(%)
营业收入 4,446,160,360.03 2,929,776,450.19 51.76 2,318,554,422.48
归属于上市公司股东的净
686,802,060.03 306,990,593.92 123.72 179,349,053.65
利润
归属于上市公司股东的扣
668,328,490.91 287,334,816.86 132.60 154,872,654.97
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
1,374,221,646.10 359,312,604.10 282.46 438,426,529.07
净额
本期末比上年同期
2023 年末 2022 年末 2021 年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净
2,177,965,164.57 1,678,704,796.20 29.74 1,369,084,241.97
资产
总资产 4,621,424,426.15 4,842,004,976.05 -4.56 3,732,605,613.43
(二)主要财务指标
主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%) 2021 年
基本每股收益（元／股） 3.58 1.66 115.66 0.99
稀释每股收益（元／股） 3.50 1.66 110.84 0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 3.48 1.56 123.08 0.86
加权平均净资产收益率（%） 35.28 20.51 增加 14.77 个百分点 13.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 34.33 19.19 增加 15.14 个百分点 11.99
三、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召集股东大会会议情况及决议内容
2023 年，公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会，召开具体情况如下：
1、2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

（1）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
（2）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。
2、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，除 2023 年限制性股票股权激励计
划相关议案审议未通过，其他议案均审议通过，具体议案如下：
（1）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
（3）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
（4）审议《关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案》；
（5）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
（6）审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
（7）审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
（8）审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
（9）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
（10）审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》；
（11）审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
（12）审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（13）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》；
（14）审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
3、2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：
（1）审议《关于更换公司董事的议案》；
（2）审议《关于签订<项目投资协议书>的议案》。
4、2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：
（1）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
（2）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
（3）审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

（4）审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（5）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》；
（6）审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
（二）董事会会议情况及决议内容
2023 年，公司共召开十一次董