贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-034
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会
议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,111,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
50.6072
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郭俊梅女士、独立董事杨海峰先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、财务总监龙
运江先生、副总经理左川先生列席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 385,077,172 99.9910 15,200 0.0039 19,435 0.0051
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 385,077,172 99.9910 8,200 0.0021 26,435 0.0069
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 385,077,172 99.9910 7,500 0.0019 27,135 0.0071
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 385,096,607 99.9960 15,200 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 385,097,307 99.9962 7,500 0.0019 7,000 0.0019
6、 议案名称：《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,765,688 99.9101 339,119 0.0880 7,000 0.0019
7.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
7.01、议案名称：公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.02、议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.03、议案名称：公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期
借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.04、议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.05、议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.06、议案名称：公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.07、议案名称：公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.08、议案名称：公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,764,988 99.9099 339,819 0.0882 7,000 0.0019
7.09、议案名称：公司向贵研中希新材料科技（上海）有限公司提供短期借款
额度

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数