杭叉集团:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-019
杭叉集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一
楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,267,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4281
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈赛民先生、副总经理金华曙先生、财务负责人章淑通先生、
副总工程师李元松先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,782,204 99.9976 1,400 0.0024 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,620,737 96.6111 22,646,442 3.3889 0 0.0000
8、 议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,541,545 97.4971 16,725,634 2.5029 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 668,265,779 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定或修订公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 661,380,454 98.9694 6,886,725 1.0306 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
5 审议《关于公司 2023 年度利润分配 62,426,855 99.9977 1,400 0.0023 0 0.0000
及资本公积金转增股本的议案》
6 审议《关于公司 2024 年度日常关联 56,961,385 99.9975 1,400 0.0025 0 0.0000
交易预计的议案》
7 审议《关于公司 2024 年度对外担保 39,781,813 63.7240 22,646,442 36.2760 0 0.0000
预计的议案》
8 审议《关于募投项目结项并将节余募 62,426,855 99.9977 1,400 0.0023 0 0.0000
集资金永久补充流动资金的议案》
9 审议《关于开展远期结售汇及外汇衍 62,426,855 99.9977 1,400 0.0023 0