东方证券:东方证券股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-021
东方证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 36
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,685,284,311
其中：A 股股东持有股份总数 3,606,156,316
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 79,127,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.5520
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6169
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9351
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,017,512 99.9962 102,964 0.0029 35,840 0.0009
H 股 78,689,595 99.4460 0 0.0000 438,400 0.5540
普通股合计： 3,684,707,107 99.9843 102,964 0.0028 474,240 0.0129
2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,017,512 99.9962 102,964 0.0029 35,840 0.0009
H 股 78,689,595 99.4460 0 0.0000 438,400 0.5540
普通股合计： 3,684,707,107 99.9843 102,964 0.0028 474,240 0.0129
3、议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,017,512 99.9962 102,964 0.0029 35,840 0.0009
H 股 78,689,595 99.4460 0 0.0000 438,400 0.5540
普通股合计： 3,684,707,107 99.9843 102,964 0.0028 474,240 0.0129
4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,017,512 99.9962 102,964 0.0029 35,840 0.0009
H 股 78,689,595 99.4460 0 0.0000 438,400 0.5540
普通股合计： 3,684,707,107 99.9843 102,964 0.0028 474,240 0.0129
5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,050,152 99.9971 102,964 0.0029 3,200 0.0000
H 股 79,127,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,685,178,147 99.9971 102,964 0.0028 3,200 0.0001
6、议案名称：《关于公司 2024 年度自营规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,050,152 99.9971 106,164 0.0029 0 0.0000
H 股 79,127,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,685,178,147 99.9971 106,164 0.0029 0 0.0000

7、议案名称：《公司 2023 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,017,512 99.9962 102,964 0.0029 35,840 0.0009
H 股 78,689,595 99.4460 0 0.0000 438,400 0.5540
普通股合计： 3,684,707,107 99.9843 102,964 0.0028 474,240 0.0129
8、议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,621,452 99.9921 102,964 0.0077 3,200 0.0002
H 股 78,987,972 99.8230 90,023 0.1138 50,000 0.0632
普通股合计： 1,422,609,424 99.9827 192,987 0.0136 53,200 0.0037
8.02 与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,050,152 99.9971 102,964 0.0029 3,200 0.0000
H 股 79,037,972 99.8862 90,023 0.1138 0 0.0000
普通股合计： 3,685,088,124 99.9947 192,987 0.0052 3,200 0.0001
9、议案名称：《关于预计公司 2024 年度对外担保的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例