紫燕食品:君合律师事务所上海分所关于上海紫燕食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

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君合律师事务所上海分所
关于上海紫燕食品股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：上海紫燕食品股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海紫燕食品股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称
“法律、法规”）及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司
2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大
会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行
核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本
提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为
已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真
实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1. 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司 2024 年 4 月 20 日于巨潮资讯网公告的《上海紫燕食品股份有限
公司第二届董事会第五次会议决议公告》，以及《上海紫燕食品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:00 在上海市闵行区申
南路 215 号召开。
本次会议网络投票时间为：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至
2024 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席本次股东大会的股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，并结合上海证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31 名，代表有表决权的股份数为357,105,481 股，占公司股份总数的 86.68%（按四舍五入保留两位小数方式计算），其中：
参加现场投票的股东及股东代理人共 26 名，代表有表决权的股份数为354,921,532 股，占公司股份总数的 86.15%（按四舍五入保留两位小数方式计算）。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场方式出席或列席了本次股东大会。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如下：

2.1 表决情况
表决结果
序号 议案内容 占有效表决股份
同意票 (%) 反对票 弃权票
1. 2023 年度董事会工作报告 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
2. 2023 年度监事会工作报告 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
3. 2023 年度财务决算报告 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
4. 2023 年度利润分配预案 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
5. 2023 年年度报告及摘要 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
6. 关于公司 2024 年度日常关联交 24,693,168 99.9744 1,300 5,000
易预计的议案
7. 2024 年度财务预算报告 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
8. 关于公司董事、监事 2024 年薪 8,649,118 99.9272 1,300 5,000
酬标准的议案
9. 关于续聘会计师事务所的议案 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
10. 关于公司向银行申请综合授信 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
额度及担保的议案
11. 关于修订《公司章程》并办理工 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
商登记的议案
12. 关于修订《董事会议事规则》的 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
议案
13. 关于修订《独立董事工作制度》 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
的议案
14. 关于修订《关联交易管理制度》 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
的议案
15. 关于修订《募集资金管理制度》 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
的议案
16. 关于修订《累计投票制度实施细 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
则》的议案
关于提请股东大会授权董事会
17. 决定 2024 年中期利润分配的议 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
案
关于公司《2024 年限制性股票激
18. 励计划（草案）》及其摘要的议 357,099,181 99.9982 1,300 5,000
案
关于公司《2024