福晶科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-014
福建福晶科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30； 2）网络投
票时间：2024年5月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2024年4月30日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份92,529,221股，占上市公司总股份的21.6443％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份90,563,059股，占上市公司总股份的21.1843％。通过网络投票的股东13人，代表股份1,966,162股，占上市公司总股份的0.4599％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份1,985,844股，占上市公司总股份的0.4645％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份19,682股，占上市公司总股份的0.0046％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份1,966,162股，占上市公司总股份的0.4599％。
3、除吴少凡董事因公出差未出席本次现场会议外，公司其余董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 92,525,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 92,525,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8137％；反对 3,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
提案 3.00 《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 92,525,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《2023 年度决算》
总表决情况：
同意 92,523,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 3,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 1,980,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7079％；反对 3,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1863％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1057％。
提案 5.00 《2023 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 92,525,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
提案 6.00 《2024 年度预算及工作计划》
总表决情况：
同意 92,523,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 3,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 1,980,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7079％；反对 3,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1863％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1057％。
提案 7.00 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 92,525,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 3,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8137％；反对 3,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于申请 2024 年授信额度的议案》
总表决情况：
同意 92,523,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 3,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 1,980,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7079％；反对 3,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1863％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1057％。
提案 9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 92,084,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5192％；反对 444,870 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4808％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,540,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5979％；反对 444,870 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 22.4021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于 2024 年中期分红安排的议案》
总表决情况：
同意 92,525,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《2024 年度董事、监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 92,523,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 3,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 1,980,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7079％；反对 3,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1863％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权
提案 12.00 《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 92,525,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 3,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 91,075,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4287％；反对 1,453,870 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.5713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 531,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.7883％；反对 1,453,870 股，
占出席会议