飞马国际:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-019
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会
（ 以 下 简 称 “ 本 次 股 东 大 会 ” ）， 详 见 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
2024年5月11日，公司收到了控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以下简称“新增鼎公司”，持有公司29.90%的股份）出具的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的函》，新增鼎公司推荐提名王建亭先生（简历见附件三）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提议将《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案之选举王建亭先生为第七届监事会非职工代表监事》提交股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，新增鼎公司具有提出临时提案的法定资格，其提请增加股东大会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议。
除因上述股东增加临时提案导致公司第七届监事会非职工代表监事选举将由等额选举调整为差额选举外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变。现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间为：2024年5月23日（星期四）下午14:50起
（2）网络投票时间为：2024年5月23日（星期四）上午9:15至下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6．股权登记日：2024年5月20日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议行使股东权利；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦11 楼会议室

二、会议审议事项
1、提案名称及提案编码
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度内部控制评价报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司融资额度的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》 √
10.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保等制度的 √
议案》
12.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √
13.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股 √
票的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 应选人数3人
议案》（采用累积投票制）
15.01 选举赵力宾先生为第七届董事会非独立董事 √
15.02 选举李建雄先生为第七届董事会非独立董事 √
15.03 选举黄筱赟先生为第七届董事会非独立董事 √
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 应选人数2人
案》（采用累积投票制）
16.01 选举石维磊先生为第七届董事会独立董事 √

16.02 选举徐可先生为第七届董事会独立董事 √
累积投票提案：采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
17.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选 应选人数2人
人的议案》（采用累积投票制）
17.01 选举张彦先生为第七届监事会非职工代表监事 √
17.02 选举江鹏先生为第七届监事会非职工代表监事 √
17.03 选举王建亭先生为第七届监事会非职工代表监事 √
本次股东大会审议提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会 第十三次会议审议通过或由持有公司 3%以上股份的股东提请增加，详见公司于
2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《关 于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）、《关于拟续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）、《第六届监事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2024-017）以及公司披露的相关公告。
2、其他说明
（1）本次股东大会将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进 行单独计票并予以披露。
（2）本次股东大会审议提案9.00、提案11.00和提案12.00为特别决议事项， 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 10.00 涉及关联交易，出席股东大会的关联股东（包括股东代理人）需要回避该
提案表决。提案 15.00、提案 16.00 和提案 17.00 采用累积投票制分别进行表决，
应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。提案 16.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（3）公司第六届董事会独立董事将在本次股东大会上进行 2023 年度工作述
职。

三、会议登记办法
1．登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼证券事务部（邮编：518064）
2．登记时间：2024年5月21日（星期二）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00
3．登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2024年5月21日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系人：赵力宾、刘智洋
联系电话：0755-33356391、0755-33356808
传真：0755-33356392
通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 11B
邮编：518