祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

武汉祥龙电业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2024 年 5 月 21 日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年度董事会工作报告 ...... 3
2023 年度监事会工作报告 ...... 9
2023 年年度报告及其摘要 ...... 12
2023 年度财务决算报告 ...... 13
2023 年度利润分配方案 ...... 17
2023 年度独立董事述职报告 ...... 18
关于增加公司 2023 年度审计费用的议案 ...... 36
关于调整独立董事津贴的议案 ......37
关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 ......38
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室
三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。
四、会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，报告股东出席情况
（三）报告股东大会议案
（四）股东提问及交流
（五）推选计票人、监票人
（六）议案投票表决
（七）宣读表决结果
(八) 宣读股东大会决议
（九）律师宣读法律意见书
１

2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知:
一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。
二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答环节。在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可，方可发言。
２

2023 年度董事会工作报告
2023 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作和科学决策，有力保障了公司高质量发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划实施承上启下的一年，也是武汉都市圈高质量发展主引擎武汉新城开篇起势的一年。这一年，面对缓慢复苏的宏观经济和交织叠加的困难挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面融入武汉新城中心片区建设，坚守主责主业不折腾，守牢风险底线不懈怠，努力践行稳健发展是高质量发展前提的发展理念，全体员工克难奋进、勇毅前行，公司发展实现稳中有进、进中提质，全面完成预定经营目标。2023 年，公司实现营业收入 6,659.71 万元，净利润 1,215.93万元，分别同比增长 30.15%和 14.00% 。
报告期内，公司坚持聚焦主业，推动产业经营迈上新台阶。公司始终坚持稳步推进供水产业和建筑产业发展。供水产业克服主管破损、长江超低水位、电导率波动等不利因素，通过内
抓管理、外拓市场，以成本优势和优质服务持续扩大园区供水市场份额。精准把控供水厂改扩建工程进度，在用水高峰来临之前实现主体项目全面投产，为进一步市场开拓提供先决条件。供水产业经营业绩实现连续七年正增长，日均供水量由不足 2万吨到超过 7 万吨，单日最高供水量跨上 9 万吨新台阶。供水厂在获得省级节水型企业荣誉以及厂区形象全面升级的基础上，继续对标先进，大力推动智慧化水厂建设，通过管理数字化手段为业务赋能增效，一座花园式、节水型、智慧化高质量水厂已具雏形。建筑产业虽然营收仍处于低位，但稳步上升的趋势已经形成，特别是公司牢牢把握住建筑行业核算特点，加强内部管理，苦练内功，严控订单质量，防范可能引发巨额亏损的风险。充分发挥建筑产业在区域市场的资源优势，筑牢区域内市场基本盘。积极开拓区域外市场，提升品牌形象，强化精品理念，始终坚定打造持续健康发展的国有建筑公司。
报告期内，公司坚持科学管理，营造规范有序新生态。公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，完成第十届董事会、监事会和经理层的换届工作。以内控制度建设为抓手，进一步夯实内控合规管理基础，形成常态化管理机制。报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事细则》等内控管理制度。定期聘请第三方专业机构检查制度执行情况，结合上级巡察工作指导要点，按照扁平化和精简高效原则，修订内控流程 19 项，规范业务运行管理
链条。严格落实绩效考核工作，真正实现在考核中拉开差距，在奖惩兑现中拉开差距，激励管理人员主动担当作为，全面激发企业活力动力。
报告期内，公司坚持党建引领，凝聚企业发展新动能。公司坚持思想引领、学习在先，落实“第一议题”制度，定期开展党委理论学习中心组学习。深入研究党建理论，公司《以高质量党建引领高质量发展》论文荣获武汉市第三十六届企业现代化管理创新成果论文比赛二等奖。认真履行“三重一大”议事职责，强化日常监督，定期开展自查自纠，全面落实从严治党主体责任。指导基层党支部举办主题党日联办暨红色教育活动，与外单位开展党建联建活动。开展职工劳动技能对抗赛，彰显产业特色，弘扬劳动精神，助力产业提升。通过打造“压舱石”型党组织，增强党建工作与生产经营的深度融合，切实发挥党建引领作用。
二、2023 年董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开情况
2023 年，公司共召开 5 次董事会。董事会的召集、召开均
符合法律法规的相关规定，董事会审慎研究各项议案，以维护全体股东利益为出发点，对公司重大事项做出了科学合理的决策。
（二） 董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
５
薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，公司共召开 9 次董事会专门委员会会议。各委员会根据相关工作细则，对公司重大事项进行认真研究，从专业角度提出建设性意见，增强了董事会决策能力，提高了董事会决策的科学性和合理性。
（三） 股东大会决议执行情况
2023 年，公司共召开 3 次股东大会。董事会严格按照股东
大会和《公司章程》所赋予的职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，认真完成了股东大会授权董事会开展的各项工作，保障了公司重大决策的落地执行。
（四） 公司治理情况
2023 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司行业特点和实际经营情况，继续加强公司层面至业务层面的内部控制体系建设，完善公司治理结构，对公司董监高情况、信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联交易、内部控制、控股股东、资金占用、对外担保等事项进行了全面自查，未发现违规事项。
（五）信息披露情况
2023 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，各项信息披露事项均符合上海证券交易所的规定，确保信息披露的真实、准确、完整。
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三、2024 年公司工作思路
凝心聚力启新程，奋楫笃行向未来。展望 2024 年，公司将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，紧密围绕实际控制人和控股股东的总体战略规划，全方位提升综合竞争力，牢牢守住经营风险底线，大力增强发展的稳定性和持续性。
（一）强化市场导向，提升规模效益
优化公司营销组织架构，完善营销体系，充实营销力量，全面推动营销管理升级。强化市场调研，创新市场开发机制，坚持以客户为中心，强化与重点客户合作关系，持续跟踪重点客户项目建设进度。努力实现供水厂现有产能满负荷长周期稳定运行，推进区域工业供水一体化布局。建筑产业要抢抓武汉新城建设契机，激活增量，力争经营业绩实现新突破。
（二）强化成本管控，增强盈利能力
对内开展同板块成本对标，对外以一流企业为标杆，优化财务管控体系，加强全面预算管理，提升成本管控能力，推进业财融合。严格工程建设和生产运营过程监督，在生产过程控制、节能降耗、材料采购、劳务支出等方面推进全过程成本管控工作，将成本管控和考核兑现相结合，激发成本控制工作的主观能动性。
（三）强化项目为先，夯实发展基础
要高度重视项目建设工作的重要性，牢牢把握“安全为本、
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质量为根”的原则，全面提高项目管理的标准化、规范化、科学化水平，在组织机构、制度体系、采购管理、商务造价等板块狠下功夫，不断优化精细化管理水平，确保项目管理水平再上新台阶。加快推进供水厂三期工程建设，锚定目标、倒排工期,督促项目实施单位合理安排施工进度,全力做好要素保障,力争早日投入运营。
（四）强化规范运作，提高治理水平
进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系建设，严格按照上市公司监管标准治理企业，持续提升信息披露质量和财务报告质量，有效增进公司的市场认同和价值实现，筑牢公司在资本市场的发展根基。持续健全现代企业管理制度体系，不断梳理优化管理流程，建全权责划分清晰的管理清单，着力防范化解重大风险，促进合规管理与经营管理深度融合，将制度优势更好转化为治理效能。
（五）强化创新引领，培育新质生产力。
系统谋划新质生产力提升行动，做细做实具体方案。扎实推进供水厂数字化示范区建设，通过物联网、大数据等数字技术赋能，全面改造和升级供水全链路，提升水厂智能化运行管控水平，推动实现水厂运行智慧化、供水调度智能化、水质保障终端化、管网运行预警化、供水服务精准化。
请各位股东审议。
８
议案二：
2023 年度监事会工作报告
2023 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，全力维护公司整体利益和股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
（一） 2023 年 4 月 20 日，公司召开第十届监事会第十次
会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《2023 年第一季度报告》。
（二） 2023 年 5 月 15 日，公司召开第十一届监事会第一
次会议，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
（三）