瑞贝卡:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程议案
一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分。
四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15 至 15:00。
五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。
六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、监事以及高管人员；见证律师。
七、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）主持人介绍到会情况；
（三）主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
（四）宣读以下议案并提请股东大会审议：
序号 股东大会议案
1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《2023 年度财务决算报告》
4 《2023 年年度报告及其摘要》
5 《2023 年度利润分配方案》
6 《2023 年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》
9 《关于修改（公司章程）部分条款的议案》
（五）董事、监事以及高管人员与股东及股东代表沟通交流；

（六）对上述各项议案进行表决：
1、出席现场会议的股东及股东代表投票表决并将现场投票结果上传网络；
2、下载现场投票和网络投票合并结果；
3、监票人宣布合并投票表决结果。
（七）主持人宣读本次股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）会议结束。
议案 1
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的工作职责和权限，全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定高质量发展。现将本报告期内公司董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
报告期，国际政治环境复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球经济复苏动能不足，国际发制品主要市场需求疲软，叠加行业新进入者增多，市场竞争渐趋激烈。面对复杂严峻的市场环境，公司董事会和管理层带领全体员工攻坚克难，坚持“优质&时尚”的产品定位，实施差异化竞争策略，发挥公司品牌、“优质”制造和海外工厂“地产地销”优势，在稳定国际市场线下渠道销售的同时，加大国内市场和跨境电商拓展力度，促进公司国际国内市场双循环驱动和 “线上线下”深度融合，确保了生产经营的总体稳定。报告期，公司实现营业收入 1,225,563,193.88 元；实现归属于上市公司股东的净利润 12,302,269.67 元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 7,682,794.34 元。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司法》《公司章程》的规定和要求开展工作。全体董事会成员本着对股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和发展发挥了重要作用。
（一）股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 2 次，形成决议 10 项。公司股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（二）董事会及下设各专门委员会履职情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 4 次董事会会议，其中现场结合通讯会议 2 次，
通讯会议 2 次，分别对定期报告、利润分配、员工持股、公司章程等事项进行审议，共审议通过了 22 项议案，所审议的议案均全部通过，未有否决议案。
2、董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司召开 4 次审计委员会；召开 2 次战略发展委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
3、独立董事履职情况
独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司内部董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，对公司利润分配、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、员工持股计划等事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供参考建议，较好地履行了工作职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（三）公司治理及规范运作情况
1、加强内控体系建设，促进公司健康可持续发展
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了梳理和自我评价，加大了监督检查力度，促进了公司健康可持续发展。
2、认真履行信息披露义务，确保信息披露合规
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理
制度》等有关规定，认真、自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度，公司共披露定期报告4项，临时公告21项。公司信息披露工作得到了监管机构和市场的认可，信息披露评价结果为“良好”。
3、重视投资者关系管理工作，维护广大投资者的合法权益
报告期内，通过多种方式和渠道，加强与广大投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下，与投资者进行有效沟通，共同推进公司持续、健康发展。公司通过接待投资者调研、召开业绩说明会、接听投资者电话、回复上证 E 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
4、组织参与相关后续培训，进一步提升董、监、高尽职履职意识和能力
报告期内，公司组织部分董事、监事以及高管人员积极参加上海证券交易所、河南上市公司协会等举办的各类培训。通过培训，使公司董事、监事进一步增进对证券市场规范运作基本要求的了解，掌握最新法律知识和完整法规框架，树立风险意识、创新意识和规范运作意识，提升公司治理和规范运作水平。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）未来行业格局和发展趋势
从国际上看，世界经济增长乏力，地缘政治冲突加剧，贸易保护、单边主义上升，外部环境对我国外贸型企业的发展产生了一定的影响。美国经济在高息周期下面临下行压力，欧洲经济受地缘政治和军事冲突影响将继续保持低速，非洲经济受高通胀和货币贬值影响拖累发展，但总体来看，欧美经济仍居韧性，发制品消费群体稳定；非洲作为全球第二大发制品消费市场，消费具有刚性，加之人口结构非常年轻，具有成长为发制品第一大消费市场的潜力；另外，以巴西、印尼、印度等为主的新兴市场，经济发展潜力较大，发制品需求正在孕育成长。从国内来看，随着全面小康社会的建成和人们生活水平的提升，“颜值经济”成为国内消费趋势，发制品逐步成为国人提升生活品质和改变外部形象的个人日常消费品，消费者群体大幅增加且消费者需求呈现年轻化、时尚化、多样化的消费趋势，行业规模不断发展壮大，市场前景广阔。但现阶段，发制品仍然以出口为主，国际政治经济形势变化、
国际经济贸易政策的调整以及汇率的波动等都可能对行业产生较大影响。
基于发制品广阔的市场前景，近年来，行业进入者渐多，行业竞争加剧，尤其是跨境电商、直播带货、流量经济等线上销售模式的快速发展，导致行业订单更加碎片化、竞争无序，对规模企业造成一定冲击。跨境电商的持续快速发展也为行业带来了新的发展契机，全球发制品需求持续向线上转移，商业采购也正在加速线上化，行业产业链、生态链、供应链不断得以重塑。总体来看，公司产品质量领先，经营区域覆盖全球，产品类别齐全，在“线上线下”融合、行业标准、产业链条、技术研发、品牌建设、信息化和渠道布局等方面占据一定优势，公司作为国家制造业“单项冠军企业”，具有一定的核心竞争力和综合竞争优势。
（二）公司发展战略
根据党的十九届五中全会作出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”重大部署，结合国家“十四五”发展规划、《许昌市“十四五”发展规划》中“发制品规划”相关内容以及公司“十三五”期间的经验总结，公司将紧紧抓住国家“双循环”机遇，深入贯彻实施“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以高质量发展为主题，以“稳健经营、稳中求进”为公司经营理念，以“科学规范”为公司治理理念，持续聚焦发制品主业和向产业上下游纵向延伸，密集发展，以客户为中心，以市场为导向，以“人才、科技、品牌”为抓手，持续实施“创新驱动发展”战略，坚持“优质&时尚”的产品定位，坚持走全球化发展道路，坚持走国际化品牌运营之路，以生产基地转移、工业化、信息化、标准化、新材料、新渠道、新模式为着力点，致力于为全球爱美人士打造“顶端时尚”，为全球假发消费者提供满意的发型解决方案，成为卓越的“拥有自主知识产权和自主知名品牌”的跨国企业集团
（三）经营计划
面对复杂严峻的全球经济形势，公司未来仍将致力于为全球爱美人士打造“顶端时尚”，专注并深耕发制品主业，巩固提升欧美市场，大力开发非洲、国内及东南亚市场。2024 年，公司将紧紧围绕“两个拥有”的战略目标，以高质量发展为主题，以“人才、科技、品牌”为抓手，增强市场竞争力，不断提升公司盈利能力，实现公司的健康可持续发展。2024 公司将抓好以下八个方面的重点工作：一是挖掘市场潜力，提升销售能力，实现持续有效增长；二是打造高效的大供应链体系，强化产
品交付能力，提高人均工效；三是完善研发管理体系，确保战略市场产品竞争力；四是继续推进生产基地转移战略，提升公司盈利能力；五是强化成本管控，为经营管理赋能；六是加大库存管理，提高周转效率；七是加快推进信息化转型，以信息化带动行业工业化；八是加强人力资源管理，为公司发展提供人才支撑；九是狠抓