华发股份:华发股份2023年年度股东大会文件

珠海华发实业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
二〇二四年五月十七日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2023 年年度股东大会须知...... 3
关于《公司 2023 年度董事局工作报告》的议案...... 4
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 5
关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案...... 6
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 7
关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案...... 8
关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 9关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关
联交易的议案......10
关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案...... 11
关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案...... 12
关于公司 2024 年度担保计划的议案...... 13
关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案...... 14关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的
议案 ...... 15
关于提供财务资助的议案 ...... 17
附件一：珠海华发实业股份有限公司 2023 年度董事局工作报告...... 18
附件二：珠海华发实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 28
附件三：珠海华发实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 31
附件四：珠海华发实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告...... 34附件五：珠海华发实业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计情况 ...... 38附件六之一：珠海华发实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
（张学兵） ...... 44附件六之二：珠海华发实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
（王跃堂） ...... 51附件六之三：珠海华发实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
（丁煌） ...... 58附件六之四：珠海华发实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
（高子程） ...... 64附件六之五：珠海华发实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
（谢刚） ...... 70
附件七：珠海华发实业股份有限公司 2024 年度担保计划...... 76
附件八：珠海华发实业股份有限公司关于提供财务资助的情况...... 103
珠海华发实业股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于《公司 2023 年度董事局工作报告》的议案
各位股东：
经过全体董事共同努力，2023 年度公司董事局各项工作成效显著，现编制了《公司 2023 年度董事局工作报告》（详见附件一）。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
经过全体监事同心协力，2023 年公司监事会各项工作圆满完成，根据工作实际情况，现编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》（详见附件二）。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》《企业会计准则》及《公司章程》的有关要求，结合 2023 年度经营情况，公司编制了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关要求及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《公司 2023年度财务决算报告》（详见附件三）。
以上议案，提请各位股东审议。
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二〇二四年五月十七日
关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》（详见附件四）。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润1,837,841,852.48元；母公司实现的净利润为746,639,421.47元，加上年初未分配利润 8,473,284,780.78 元，扣除相关利润分配869,412,078.67 元和提取的盈余公积 74,663,942.15 元，可供股东分配的利润为 8,275,848,181.43 元。公司拟以 2023 年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，公司就 2023 年度日常关联交易执行情况进行了统计，并对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计（详见附件五）。
以上议案，提请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事在 2023 年度的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，现根据独立董事履职情况形成了《公司独立董事 2023 年度述职报告》（详见附件六）。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案各位股东：
根据公司经营计划，2024年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币1,300亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司等关联方申请的贷款及授信额度及向其他关联方申请的融资额度）。现提请公司股东大会在上述1,300亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相关融资事项。
上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于公司 2024 年度担保计划的议案
各位股东：
为顺利推动公司2024年度经营过程中的融资计划，结合2023年度担保情况，公司制定了2024年度担保计划（详见附件七）。
上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2024年年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
各位股东：
根据公司战略规划及 2024 年度经营计划，拟提请公司股东
大会授权公司经营班子在总额不超过人民币500亿元的额度内，决定并具体开展房地产直接投资（包括直接或间接获取土地资源及开展后续项目开发经营等相关用途）及其他相关产业直接投资事项。
同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额 20%的范围内调整总投资额。
上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年五月十七日
关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保
暨关联交易的议案
各位股东：
为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）拟为公司及合并报表范围内的子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 300 亿元（含本数，下同），可循环使用。
在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，公司按不超过融资金额的 0.3%-1%/年向华发集团支付担保费。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团提供相应的反担保。
控股股东为公司提供担保有利于进一步优化公司融资条件，拓宽融资渠道,体现了控股股东对公司业务发展的支持，进一步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就控股股东为公司担保提供的反担保，被担保人有着良好的经营状