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长春燃气:长春燃气2023年年度股东大会会议资料

公告时间:2024-05-13 22:09:45
长春燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

资料目录

会议议程......02
议案一:公司 2023 年度董事会工作报告......04
议案二:公司 2023 年度监事会工作报告......14
议案三:公司 2023 年财务决算报告......16
议案四:公司 2023 年利润分配方案......18
议案五:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案......19
议案六:关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案......20
议案七:关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案......21
议案八:关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案......22
议案九:关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案......23
公司独立董事 2023 年度述职报告......24
长春燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间:
1.现场会议时间:2024 年 5 月 28 日 14:00 时。
2.网络投票时间:上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点:
长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室
会议召集人:董事会
会议议程:
一、参会人员签到;
二、主持人宣布会议开始;
三、介绍参会人员出席情况,推举计票、监票人员;
四、逐项审议如下议案
序 议案名称

1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年度利润分配方案
5 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
6 关于聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案
7 关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《董事会议事规则》
7.04 《独立董事工作制度》

7.05 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
8 关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案
9 关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案
五、听取公司独立董事2023年度述职报告;
六、参会股东、股东代表发言交流;
七、股东或股东代表投票表决;
八、统计并宣布表决结果;
九、见证律师宣读见证意见;
十、与会人员签署会议文件;
十一、主持人宣布会议结束。
议案一:
长春燃气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2023 年,长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求,切实履行公司及股东赋予的各项职责,严格贯彻执行股东大会的各项决议,积极推进董事会决议的实施,充分发挥在公司治理中的核心作用,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2023 年的工作情况报告如下:
第一部分 公司报告期内经营情况
一、报告期内经营成果
2023 年,公司天然气供应量 5.57 亿立方米,同比增加 5.7%;公司实现营业
收入 23.08 亿元,同比增加 21.8%;归属于上市公司股东的净利润-6,772.08 万元,较上年减亏 3,089.76 万元。
二、报告期内公司从事的业务情况
公司积极推进城市管道燃气业务、市政工程建设(设计、施工、监理)业务、综合能源利用业务及延伸业务的发展,努力推进绿色低碳能源的高质量发展。
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素
1、燃气业务
报告期内,燃气销售量为 5.57 亿方,同比增长 5.7%。其中,居民用气占比
约 27.11%,工商业用户占比 68.87%,综合能源用户占比 4.02%。
(1)成立市政管网公司,增强城区燃气管网运维能力
2023 年成立长春城燃市政天然气管网有限公司,统一管理城区地下燃气管网及相关设施的安全运行,优化现有地下风险管网改造计划,提升新建工程验收、配合开栓供气等业务的工作效率。
(2)城西集输站与国网哈沈线互联互通
公司连通城西集输站与国家管网公司哈沈线 8 号阀室,可以向外环高压管网
输送天然气,进一步提升整体供气保障能力,该项目于 2023 年 10 月 31 日正式
通气。
(3)多渠道协调气源,降低采购成本
2023 年天然气采购工作克服了上游气源涨价、天然气供需缺口增加、区域性资源配置不合理等不利因素,通过积极与上游天然气供应企业沟通、协调,多渠道、多方法探究问题解决方案,圆满完成了天然气采购工作任务。在多气源采购模式下,引进新的燃气供应商最终以充足的气量和合理的价格,代替高价竞拍气补充气源合同量缺口,降低天然气采购成本。
(4)发展燃气核心业务,深挖燃气市场潜力
2023 年密切关注市场动态,持续发掘客户潜在燃气需求,全力推进燃气市场拓展,从而实现燃气销售量的稳步增长。
一是针对各城区及开发区积极挖掘潜在项目资源,重点培育季节性影响较小的工业生产用户及大型商业用户。同时,通过精简办事流程、简化报装资料以及设立快捷服务通道等措施,有力推动了中小型非居民客户市场的拓展。
二是积极协调当地街道和社区,对辖区内瓶装液化石油气用户,加速推进“应改尽改、能改全改”,完成了“瓶改管”工作目标。
三是新增 LNG 贸易,2023 年新增 LNG 贸易和 LNG 代加工业务,利用调峰气
源厂的优势,在天然气充足时液化储存,在天然气短缺时卖出,既增加公司销量和利润,也适当解决天然气冬夏差问题,紧盯 LNG 市场行情变化,成为公司新的利润增长点。
(5)优化营商环境,提高服务质量
公司持续优化营商环境,简化业务流程,缩短响应时间,提升业务处理能力,实现服务标准化管理,从而有效提高客户服务工作效率。同时,定期开展客户满意度调查,及时梳理客户关注焦点与热点问题,分析原因,持续优化改进,不断提升客户满意度,公司在 2023 年被长春市政数局评为先进审批单位,驻市政务大厅工作人员被评为市审批标兵。
2023 年,通过多种方式,如发放安全宣传单、张贴安全用气海报、制作微视频以及开展“燃气安全大家讲”等活动,大力推进燃气安全宣传工作。
(6)积极进行管阀改造,确保室内安全
一是为进一步提高室内燃气安全管理质量,积极开展百日攻坚专项行动,
2023 年完成 102.68 万户的阀管改造。
二是在 2023 年,精心组织室内安检工作,特别针对三年及以上未到访的客户,积极联动街道、社区和物业,确保安检工作的落实到位。通过室内燃气设施安全检查,消除了可能导致室内燃气事故的风险隐患,使客户燃气设施的安全运行水平得到了显著提升。
(7)在现有 GIS 系统、SCADA 系统、TCIS 客服系统、管网监测系统的基础
上,集中梳理地下管网及设备信息,升级完善 GIS 系统数据,增加管网和场站监测及感知设备投入,逐步建设智慧燃气 TOP 系统,全面整合输配端、用户端、运行端的信息监测系统,实时感知城市燃气系统的运行状态。
2、市政工程建设业务
公司始终将燃气工程高质量建设作为保证运营安全、用户安全的根本出发点,在工程“一根管”建设理念上,拥有完整的城市燃气市政工程设计、施工、监理和项目总承包专业资质,拥有具备丰富专业能力的市政建设人才队伍。同时,公司的设计、施工、监理等队伍走向市场,将学习到的城市燃气行业先进管理理念、管理方法,融入到公司城市管道燃气业务主业中,形成良性发展的态势。
(1)公司确保从工程受理、合同签订、质量监控、表后管安装至开栓通气等各个环节提供优质服务,2023年开栓供气用户7.31万户,燃气用户达到174.77万户。
(2)拓展市场、创造增量。在设计、监理、施工业务方面,立足本地区业务的同时积极开拓外埠市场,积极开展工程总承包模式,不断拓展经营项目,提高业务承接能力,从而实现业务的稳步增长。
3、综合能源利用业务
2023 年综合能源业务市场开发在国家“双碳”目标战略指导下,与燃气业务协同发展,以燃气为依托为客户提供多种形式的能源服务,业务覆盖民用供暖、工商业冷热联供、工业蒸汽、酒店热水等。
(1)深入挖掘市场潜力,整合清洁能源再利用策略,主动签订区域天然气供应及供暖协议。积极发展零碳园区项目和综合能源项目,供热供暖装机规模呈增长趋势。
(2)节能新技术应用。公司首次采用楼宇分布式为居民小区供暖,示范项目节能效果明显,客户满意度高,为大规模推广提供有利依据。另外,投资多个
燃气+其他低碳能源的试点项目,提高了供能质量,发挥多能互补优势,实现降本增效、低碳减排的目标。
(3)公司开发智慧能源管理平台,完成一、二期建设,利用物联网技术,实现能源站智慧运营管理,部分实现“无人值守”,运行数据及时反馈,及时调节生产参数,保障供能安全和质量。
4、拓展延伸业务
以现有产业链资源为基础,持续拓展业务领域,培育新的盈利支柱。延伸业务涵盖了厨电产品、社区零售、到家服务以及保险等四大领域。在拓宽业务范畴的同时,重视与民用燃气客户及工商户建立稳固合作关系,通过线上平台、线下社区门店和上门服务三大渠道,为客户提供全面支持与服务,合理制定激励政策,使延伸业务收入不断增长。
(二)公司主要的业绩驱动因素
公司目前的业绩主要来源于城市燃气业务。公司业绩的增长主要受上游天然气成本、市场规模、政府政策以及公司经营管理等多方面因素影响。公司将继续围绕燃气业务深耕细作,在服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户,稳健地推动燃气主业的发展。
公司的业绩增长还来源于产业链相关的工程业务、综合能源业务、延伸业务的发展。公司将围绕客户的用能需求,为客户提供“一揽子”服务,同时稳步推进促进业务发展的投资与建设等。
第二部分 报告期内公司治理情况
报告期内,公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度,加强内幕信息及内幕信息知情人的管理,规范公司运作,积极做好投资者关系工作,切实做到维护公司和全体股东的利益,着力提高公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会,并能认真履行职责。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定
召集、召开股东大会,确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等合法、平等权益。报告期内,公司如期召开 2022 年年度股东大会。股东大会认真执行网络投票制度,及时公开披露单独计票结果;股东大会对提案进行表决时,按规定推举股

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