共创草坪:2023年年度股东大会会议资料

江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目录
一、2023 年年度股东大会会议须知
二、2023 年年度股东大会会议议程
三、2023 年年度股东大会会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案：
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
7 《关于董事薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
10 《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》
11 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
累积投票议案：
13.00 关于选举董事的议案
13.01 王强翔
13.02 王淮平
13.03 姜世毅
13.04 樊继胜
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 王耀
14.02 郭伟
14.03 文兵荣

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
15.00 关于选举监事的议案
15.01 杨波
15.02 张小平

江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理签到登记手续：
1、自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见此次会议召开通知附件，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）及公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝
回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均
视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）中网络投票的操作流程进行投票。
十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
江苏共创人造草坪股份有限公司
2024 年 5 月 15 日
江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 10:30
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室
（四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等。
（五）主持人：董事长王强翔先生
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（四）会议主持人王强翔先生宣读会议议案：
议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
（五）董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案：
议案二：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案四：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
（六）董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案：
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
议案六：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
（七）会议主持人王强翔先生宣读会议议案：
议案七：《关于董事薪酬的议案》
议案八：《关于监事薪酬的议案》
（八）董事会秘书姜世毅先生宣读会议议案：
议案九：《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
议案十：《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

议案十一：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
（九）监事会代表宣读会议议案：
议案十二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
（十）会议主持人王强翔先生宣读会议议案：
议案十三：《关于选举董事的议案》
议案十四：《关于选举独立董事的议案》
议案十五：《关于选举监事的议案》
（十一）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员
进行答复；
（十二）股东（或股东代表）对各项议案进行表决；
（十三）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；
（十四）主持人宣读现场投票结果和决议；
（十五）见证律师宣读股东大会法律意见书；
（十六）相关与会人员在 2023 年年度股东大会会议记录及会议决议上签字；
（十七）主持人宣布会议结束。

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江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉、尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕4283 号）。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的要求，公司编制了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要经营指标变动情况