时代新材:时代新材2023年年度股东大会会议文件

株洲时代新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
2024 年 5 月 22 日

会议议程
时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:00
地点：时代新材总部工业园 203 会议室
召开方式：现场结合通讯
主持人：董事长彭华文先生
会议议题：
1、听取公司 2023 年度独立董事述职报告；
2、审议公司 2023 年度董事会工作报告；
3、审议公司 2023 年度监事会工作报告；
4、审议公司 2023 年年度报告及摘要；
5、审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告；
6、审议公司 2023 年度利润分配方案；
7、审议关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；
8、审议关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
9、审议关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案；
10、审议公司 2023 年度管理者年薪的议案；
11、审议关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案；
12、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；
13、审议关于变更公司独立董事的议案。
议案一：
公司 2023 年度独立董事述职报告
（具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司刊登于上海证券交易所网站的《2023 年
度独立董事述职报告（凌志雄）》《2023 年度独立董事述职报告（张丕杰）》《2023 年度独立董事述职报告（田明）》《2023 年度独立董事述职报告（贺守华）》。）
议案二：
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，保障公司科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内，公司克服国际形势动荡、经济环境下行等外部压力，围绕“跨行业发展，国际化经营”的战略理念，稳健推进各项经营及改革工作，圆满完成了年度各项重点工作。2023 年度，公司实现营业收入 175.38 亿元，较上年度增长16.65%；归属于上市公司股东的净利润 3.86 亿元，较上年度增长 8.30%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4.21 亿元，较上年增长 148%，经营质量得到稳步提升。
二、2023 年度董事会履职情况
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开九次会议，共审议 64 项议案。具体情况如下：
序 会议届次 会议时 议题名称
号 间

1、审议公司 2022 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2022 年年度报告及摘要；
3、审议公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告；
4、审议公司 2022 年度利润分配方案；
5、审议公司 2022 年度管理者年薪的议案；
6、审议公司关于计提资产减值的议案；
7、审议关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的
议案；
8、审议关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关
联交易的议案；
第九届董 9、审议关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；
事会第二 2023年3 10、审议关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；
1 十二次会 月 29 日 11、审议关于公司 2023 年度外汇衍生品交易预计额度的议案；
议 12、审议关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的可行性分
析报告；
13、审议关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计
额度的议案；
14、审议关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度
的议案；
15、审议关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案；
16、审议公司 2022 年度内部控制自我评估报告；
17、审议公司 2022 年度社会责任报告；
18、审议关于变更公司董事的议案；
19、审议关于变更公司独立董事的议案；
20、审议关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案。
第九届董
2 事会第二 2023年4 1、审议关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限
十三次会 月 7 日 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。
议
1、审议公司 2023 年第一季度报告；
2、审议关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
第九届董 激励对象名单、限制性股票授予数量的议案；
3 事会第二 2023年4 3、审议关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
十四次会 月 25 日 次授予限制性股票的议案；
议 4、审议关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案；
5、审议关于制定公司高级管理人员 2023 年度目标责任书的
议案。
第九届董 1、审议关于成立百色分公司的议案；
4 事会第二 2023年6 2、审议关于修订时代新材《合规管理办法》的议案；
十五次会 月 27 日 3、审议关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象预
议 留授予限制性股票的议案。
第九届董 2023年7 1、审议关于成立全资子公司的议案；
5 事会第二 月 27 日 2、审议关于向控股子公司提供财务资助的议案。
十六次会

议
1、审议公司 2023 年半年度报告及摘要；
2、审议关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；
3、审议关于公司向控股子公司新材德国提供财务资助展期的
第九届董 议案；
6 事会第二 2023年8 4、审议关于公司控股子公司新材德国波恩工厂员工辞退补偿
十七次会 月 25 日 的议案；
议 5、审议关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案；
6、审议关于成立襄阳分公司的议案；
7、审议关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案。
第九届董 2023 年
7 事会第二 10 月 27 1、审议公司 2023 年第三季度报告；
十八次会 日 2、审议关于设立哈密分公司的议案。
议
1、审议关于注销射阳分公司的议案；
2、审议关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的
议案；
3、审议关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
第九届董 2023 年 4、审议关于修订《战略委员会工作细则》的议案；
8 事会第二 12 月 13 5、审议关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
十九次会 日 6、审议关于修订《提名委员会工作细则》的议案；
议 7、审议关于审计委员会更名为审计与风险管理委员会并修订
《审计与风险管理委员会工作细则》的议案；
8、审议关于修订《科技创新委员会工作细则》的议案；
9、审议关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案。
1、审议关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
2、审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案；
3、审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案；
4、审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案；
5、审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使
第九届董 2023 年 用可行性分析报告的议案；
9 事会第三 12 月 26 6、审议关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
十次会议 日 7、审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案；
8、审议关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案；
9、审议关于公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规
划的议案；
10、审议关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议暨关联交易的议案；