精工钢构:精工钢构2023年年度股东大会会议资料

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD
2023 年年度股东大会会议资料
股票代码：600496 股票简称：精工钢构

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14：00
现场会议地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
1. 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2023 年度报告及摘要》；
4. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会
计及内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《公司董事 2023 年度薪酬及<2024 年度绩效管理实施办法>的议案》
8. 审议《公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
9. 审议《关于公司及控股子公司 2024 年度银行授信的议案》；
10. 审议《关于为所控制的企业提供融资担保的议案》；
注：股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、大会主持人宣布现场会议结束。

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2023 年年度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
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2023 年年度股东大会议案之一
公司 2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司董事会 2023 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况汇报如下：
一、主要经营目标完成情况
2023 年，国内外经济环境仍错综复杂，建筑市场竞争继续加剧。面对行业发
展机遇与挑战，公司围绕董事会的正确领导，凝心聚力攻坚克难，以“五五战略”规划落地为目标，以流程型组织变革为抓手，积极推动公司高质量发展。报告期
新签合同金额 202.7 亿元，同比增长 8%；实现钢结构销量 122 万吨，同比增长 8.9%；
业务收入 165 亿元，同比增长 5.04%；归母净利润 5.48 亿元，同比-21.59%；经营
性活动现金流量明显改善，实现流入净额 4.71 亿元，为三年来首次由负转正。具体经营情况如下：
（一）稳质提效与控风险并举，加大工业建筑板块的业务比重
报告期，公司稳质提效抓业务突破的同时，坚持红线底线控风险。全年新签
合同 202.7 亿元，同比增长 8%。其中，新签工业建筑项目 100.8 亿元，首次突破
百亿大关，同比增长 18.8%；EPC 及装配式建筑项目新签合同 33.1 亿元，同比增长 16.2%；公共建筑项目新签合同 61.4 亿元，同比下降 12.2%。从订单结构看，
to B 类的工业建筑项目比重进一步加大，占比由 62%提升至 66%，相应的 to G 类
政府投资项目从 38%下降至 34%。
报告期内，公司现金流有明显改善，应收账款账龄结构也有优化。虽然应收
账款余额较 2022 年同期有所提升，但 3 年期以上账龄的应收账款占比为 20.64%，
较 2022 年下降 3.34 个百分点。
（二）国际业务蹄疾步稳，借船出海助力订单再上新台阶
公司凭借技术优势，曾在国际市场承接多项地标式项目，如卡塔尔卢塞尔体育场、沙特吉达国际机场等，从而树立了中国建筑企业在国际市场的品牌和口碑。
报告期内，公司继续实现国际业务的稳步发展，累计中标 26.9 亿元，同比增长106%。新中标了菲律宾 BDO 银行项目、哈萨克斯坦多功能运动中心、孟加拉希莱特机场、巴新恩加商业中心等重要项目。
值得一提的是，面对全球产业链重构和国内制造业外迁机会，公司很多国内客户也开始考虑海外建厂。公司在国际市场耕耘多年积累的品牌与经验，以及与客户在国内多年的合作关系，强化了双方合作“出海”的可能性。近年来，公司已先后跟随比亚迪汽车、浦林成山轮胎、中策橡胶、奥克斯电器等企业“走出去”，为“出海”企业建设现代化制造工厂，助力国内企业在海外落地生根。2023 年，公司新签海外工业建筑订单 7.3 亿元，同比增长 188.8%，占全年订单总额的 3.6%，占海外订单总额的 83.3%。
（三）创新业务抓突破，差异化竞争优势凸显
1、EPC 转型战略不断贯彻落地
报告期内，公司的 EPC 业务从公建领域扩大到工业建筑领域，继续通过服务
模式的转型升级快速提升个均合同额。新签 EPC 及装配式建筑工程项目签约金额33.1 亿元，同比增长 16.2%，包括安徽雄邦新能源汽车零部件智能制造项目、杭州骨科手术机器人等医药制造生产基地项目、海南澄迈生态智慧工业园项目等。
2、借助城中村改造机遇推广装配式住宅
自 2023 年下半年国常会通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造
的指导意见》以来，各地城中村改造与保障性住房建设工作加码落地。公司充分利用自研的装配式住宅产品体系施工快、污染小等的优势，积极融入“城中村改造”建设，公司承建的上海普陀红旗村 5 号地超高层钢结构项目于年内成功完成封顶仪式。同时，报告期内，公司又新签“上海嘉定真新社区保障性租赁住房项目”，合同金额 4.22 亿，为公司不断积累“城中村改造”项目业绩，有助于未来在该市场的开拓和业务承接。
3、BIPV 业务取得新突破
公司依托在工业建筑领域丰富的屋面资源，秉承为客户提供低碳智能建筑综合服务的理念，布局“钢结构建筑+分布式光伏屋面”一体化业务，通过提升差异化竞争优势，增厚公司利润。报告期内，光伏组件价格大降，进一步促进分布式光伏的应用。在外部有利环境推动以及公司自身努力下，公司先后承接了敏实集
团咸宁基地、长鸿生物降解母粒产业园等分布式光伏发电项目， BIPV 业务签约额达 1.5 亿元，较往年大幅增加，实现了 BIPV 业务新突破。
4、连锁加盟战略加快市占率提升
根据“五五战略”规划，公司在“自营自建”之外，通过工业连锁和战略加盟方式将自身的品牌技术与当地合作伙伴的资源结合起来，加快推进公司工业建筑业务和装配式技术的推广，提高市场占有率。报告期内，公司新签合营企业 4家，截止目前共签署合营企业 7 家，合营公司在报告期内实现承接业务合同额 4亿元，同比增长 161.3%。
（四）深化管理变革创新，加速发展新质生产力
1、坚持创新变革，提升公司品牌竞争力
公司坚持技术创新与品牌引领，以持续技术创新和创优夺杯，提升品牌竞争
力。报告期内，公司荣获鲁班奖 5 项、国家优质工程奖 4 项，中国钢结构金奖 12
项。同时，公司下属子公司“浙江精工钢结构集团有限公司”荣获浙江省工程建筑行业唯一“质量奖”，入选省级重点企业研究院，是浙江省建筑业唯一入选企业。
此外，公司取得省级科技成果或新产品 6 个，省级工法 11 个，发明专利授权 35
项，受理 62 项，3 项科技成果获中国钢结构协会“科学技术奖”（其中一等奖 2项）。
2、全面推进流程型组织变革
2023 年以来，公司以流程型组织变革为抓手，推进各事业部的流程型组织能
力建设，拟通过系统性、全局性思维重构业务新流程，推动公司对外“以客户为中心”的流程再造和对内“以奋斗者为本”的组织变革，从而打破部门墙，确保战略流程落地、提升团队工作效率、激发组织活力，为员工提供更多成长空间和机会，为客户提供更满意的产品解决方案。至今，已先后完成 9 次流程变革集训以及流程还原、新流程设计、流程风控讨论相关专题会，并逐步将流程变革范围由三家试点公司推广至八家试点单位。
3、加快数字化转型升级赋能
面对智能化、数字化转型浪潮，公司积极把握数字经济发展的历史机遇，聚焦企业数智化管理转型升级，加速培育新质生产力，为企业提质增效和转型升级注入全新动能。报告期内，公司下属专门从事数字化转型升级业务子公司比姆泰
客新签订单 1,001 万元，同比增长 74.7%。在施工管理端，由其自主研发的可视化智慧工地系统，深度融合 BIM、GIS、IOT 等技术与施工现场管理，增强交互性和可视性，实现对施工进度、施工场地、施工人员等的全方位管控，进一步提升施工现场管理水平、提高资源利用率。在工厂制造端，公司积极引导各生产基地开展机器代人和智能化设备升级，通过引进激光切割机、智能化组焊和焊接设备等智能设备，有效提升产品质量和生产效率，缓解用工成本。
二、董事会日常工作情况
2023 年，公司董事会各项工作有序有效开展，各项决策均符合《公司法》和
《公司章程》的规定，共召开会议 14 次董事会会议，通过了所有的议案，各项决议公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。报告期，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作。
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