内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
内蒙古第一机械集团股份有限公司
二〇二四年五月

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、本次股东大会议案十二“关于修订公司章程议案”为特别决议表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司章
程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。

目 录

01 关于 2023 年年度报告及摘要议案...... - 1 -
02 关于 2023 年度董事会工作报告议案...... - 2 -
03 关于 2023 年度监事会工作报告议案...... - 13 -
04 关于 2023 年度独立董事述职报告议案...... - 21 -
05 关于 2023 年度财务决算报告议案...... - 22 -
06 关于 2023 年度利润分配方案议案...... - 25 -
07 关于 2024 年度财务预算报告议案...... - 26 -
08 关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司续签日常关联交易框
架协议议案 ...... - 29 -
09 关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况
议案 ...... - 38 -
10 关于申请 2024 年度银行综合授信额度议案...... - 45 -
11 关于 2023 年度董事薪酬情况议案...... - 46 -
12 关于修订公司章程议案...... - 49 -
13 关于修订《董事会议事规则》议案...... - 50 -
2023 年年度股东大会议案之一
关于 2023年年度报告及摘要议案
内容详见 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
2023 年年度股东大会议案之二
关于 2023年度董事会工作报告议案
2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》
等法律法规及公司制度赋予的各项职责，聚焦公司长远发
展，践行中央企业使命责任，锐意改革创新，奋力开拓进
取，持续提升公司治理水平，很好地完成了各项经营任务。全体董事勤勉履职，扎实推进董事会各项决议的落实，坚
定推进公司改革转型，切实维护了全体股东的权益，为公
司高质量发展打下了坚实的基础。现将公司董事会 2023 年
度工作情况汇报如下：
一、2023 年总体经营情况
2023 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司
迎难而上、砥砺前行、创造崭新业绩、具有里程碑意义的一年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实兵器工业集团战略部署，围绕“五个一机”“九个一流”建设，把 2023 年定位为“对标世界一流转型发展深化年”，以“1145”为工作主线，团结一致、攻坚克难，较好地完成年度各项目标任务，利润、全员劳动生产率、研发投入强度等主要指标再创历史新高，营业现金比率及资产负债率等指标持续优化，
谱写了经营改革发展新篇章。实现归属于母公司净利润 8.51亿元，同比增长 3.45%。经营活动现金流量净额 9.42 亿元，同比增加流入 53.39 亿元。营业现金比率 9.41%、得到大幅改善，资产负债率 51.86%、同比降低 1.11%，净资产114.35亿元，较上年同期增长4.50%。实现基本每股收益0.50元，增长 4.17%，加权平均净资产收益率 7.60%，减少 0.11个百分点。研发投入强度 8.29%，同比增长 3.08 个百分点。全年发展质量和经营绩效稳健提升取得了丰硕成果，获得兵器工业集团经营业绩和党建考核“双 A”、荣获强军报国杰出贡献先锋奖一等奖和创新奖二等奖，极大地提升了公司的品牌影响力。
（一）突出强军胜战主责主业。公司聚焦国防和军队建设新“三步走”战略，统筹抓好生产组织、服务保障、核心能力建设，装备建设任务高水平完成。克服科研生产交叉、外协配套供应不及时等矛盾困难，积极主动担起“链长”职责，强化组织协调，严抓质量与安全，完成各项交付任务。军贸厚积薄发，通过全方位展示公司 VT4、VT5、VN1、VN20、VP11 等系列化产品，加大营销推广力度，极大提升了军贸美誉度和品牌影响力。
（二）引领科技创新提速加力。关键技术核心攻关捷
报频传，原创技术策源地建设扎实推进，围绕面向未来的
装备发展需求，深入研究亚阿战争、俄乌战争及巴以冲突，现代战争的新理念、新战法，针对装备的新需求，构建基
于信息化、无人化、智能化融合发展的新域新质装备科技
研发体系，加快突破前沿关键技术、重塑重构专业技术体
系，持续推进关键核心技术攻关和原创技术策源地建设。
特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室完成重组，打
造贯通基础研究、应用研究、工程研发和智能制造全技术
链的国家级高水平创新平台。健全以价值创造、能力、贡
献为导向的科技人才评价体系，聘请外部专家“背对背”
盲评项目，引导科技人员全身心投入科研，进一步激发科
技创新动力和活力。承担的重大专项、重点型号装备研制
加紧推进，成为高质量发展的新引擎。
（三）深化结构调整商业模式创新。对传统商业模式
向综合服务模式转型做出总体部署，建立起“科技+产品+
服务+互联网”的发展模式，主动对接兵器工业集团“10+N”产业集群，聚集 16个重点方向、重点领域，深入研究论证
风电、氢能、电池、高端装备等新产业发展，完善民品产
业发展规划，加紧培育壮大应急救援装备、矿山快速排水
救援成套装备、数字产业化等战略性新兴产业，推动民品
产业增强市场竞争力、提升质量效益。军民融合新产品继
续保持增长势头，NW28 型铁路平车完成零部件试制转入总装，GL70 型电加热沥青罐车完成开发并实现小批量销售，“沥青新型环保运输装备研究”获“中国好技术”称号。
（四）系统落实安全发展和质量制胜战略。深入贯彻
习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，树牢“安
全事故可预防、可避免”理念，以“433”安全工作法为抓手，深入开展聚焦基层一线抓落实安全生产专项行动，全
年安全形势平稳。安全环保信息化管控平台投入运行，污
染治理项目有序推进，万元产值化学需氧量指标持续下降，废气废水排放指标低于国家标准，环境保护取得显著成效。坚持严上加严、细上加细、精益求精、至精至微，不断优
化质量体系，深化质量“20 抓 52 条”措施，高分通过新时代质量管理体系试点建设成熟度三级评价。VT4坦克赴阿尔及利亚试验考核再一次上演“行云流水、百发百中”，500公里连续行驶、不同科目的火炮射击均保障完成，优异表
现让外方惊叹，质量攻坚团队获得兵器工业集团表彰，典
型经验在全兵器推广。
（五）深化改革调整提升管理水平。公司围绕国资委
国企改革三年行动要求，重点从九个方面，特别是从布局
优化和结构调整、现代企业治理和六项重要机制类改革统
筹谋划做好集团全面深化改革任务内容，实现国企改革三
年行动圆满收官，进一步增强产业引领，提升科技创新能
力，提高安全支撑力，打造现代新国企，营造公平竞争市
场环境。实施新一轮国企改革深化提升行动方案、对标一
流管理提升方案（2023-2025），各项管理不断提升，科技
创新、安全绿色发展、质量控制、数智化支撑等战略规划
管理进一步强化，7项管理创新成果获得省部级以上表彰，“红旗杯”全国机械行业班组长管理技能大赛创历史最好
成绩。坚持市场导向，深化“三项制度”改革，持续完善“赛马机制”，加强精准考核、刚性兑现，充分激发内生动力和活力。
（六）坚持思想领航强化融合互促。立足“五真”、突出“五实”，主题教育高站位谋划、高标准推进、高质量落实，把调查研究、检视整改贯穿始终，对检视出的问题分析根源、提出举措、压茬推进，持之以恒用党的创新理论指导实践、推进工作。持续加强“兵工根、铁骑魂”高质量党建工作体系建设。全面从严治党向纵深推进。坚持以人民为中心的发展思想，积极履行社会责任，持续加大乡村振兴帮扶力度，全年帮扶资金达到 315 万元，公司2022年度ESG报告入选“2023年度Wind中国上市公司ESG最佳实践 100强”榜单并获得 AA级，在航空航天与国防 III行业 80家上市公司中位列第一名。
二、董事会履职能力和现代化管理水平有力提升
（一）强化权责清晰运作，保障董事会运转协调。全年共召开 8次董事会，审议通过了定期报告、利润分配、股权激励等 38项议案；共召开 3 次股东大会，审议通过了 13项议案。历次会议的召集、召开、表决和披露程序均符合法律法规要求，审议事项均获得表决通过并有效实施。董事会与党委会、监事会、经理层之间建立各司其职、有效联动的工作机制，促进公司法人治理结构有序、协调、高效运转。充分落实党委前置，在完善公司治理中加强党的
领导，充分保障党组织发挥把方向、管大局、保落实的领
导核心和政治核心作用。董事会决策程序合法规范，董事
勤勉尽职，决策符合全体股东利益，有利于公司长远发展。公司入选“中国上市