森萱医药:第四届董事会第四次会议决议公告

江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-040
江苏森萱医药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室
3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面、邮件等方式
发出
5.会议主持人：吴玉祥
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

江苏森萱医药股份有限公司
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公 告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限 公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第四次会议决 议》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日