东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-030
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一
次会议通知于 2024 年 5 月 14 日公司 2023 年度股东大会结束后口头通知了全体
董事、监事、拟聘任高级管理人员。
2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024
年 5 月 14 日(星期二)16:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会
议室召开。
3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、会议列席人员：第九届监事会监事孙红喜女士、王珺女士、杜学文先生列席现场会议。全体拟聘任高级管理人员列席会议(王刚先生通讯方式列席会议)。
5、与会董事推举董事王爱国先生主持本次会议。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王爱国先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）第九届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、任斌先生、额尔敦陶克涛先生；
（2）第九届董事会审计委员会：额尔敦陶克涛先生（召集人）、王爱国先生、王京先生；
（3）第九届董事会薪酬和考核委员会：任斌先生（召集人）、刘芳先生、王京先生；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任刘芳先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任单华夷女士为董事会秘书，同意聘任王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生为公司副总经理；聘任郝海青先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书单华夷女士联系方式：
联系电话：0472-6208676
邮箱：dbswtina@163.com
通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号
邮编：014030
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。
上述高级管理人员的任职资格已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查通过。聘任财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日