福田汽车:2023年年度股东大会会议资料

北汽福田汽车股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166
2024 年 5 月·北京

目录
议案一、《2023年度董事会工作报告》
议案二、《2023年度监事会工作报告》
议案三、《2023年度财务决算报告》
议案四、《2023年度利润分配方案》
议案五、《2023年度公积金转增股本方案》
议案六、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案七、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
议案八、《2024年度独立董事费用预算的议案》
听取事项、《2023年度独立董事述职报告（叶盛基）》
《2023 年度独立董事述职报告（李亚）》
《2023 年度独立董事述职报告（刘亭立）》
《2023 年度独立董事述职报告（黎韦清、报告期新任）》
《2023 年度独立董事述职报告（侯福深、报告期离任）》
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，在错综复杂的国际政治经济形势下，我国经济顶住外部压力、克服内部困难，展现出强大的韧性和活力，全年 GDP 增速 5.2%，走出一条回升向好的复苏曲线，依然是全球经济增长的最大引擎。
受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖、各项利好政策拉动等因素影响，2023 年我国商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，累计销售 403.1 万辆，同比增长 22%。
2023 年，福田汽车抢抓产业上行周期发展机遇，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，加快改革调整步伐。这一年，福田汽车各大细分产品协同发力，“新能源第一战略”提速发展、“国际化核心战略”纵深布局、“南方竞争性战略”破局突围、数字化变革和营销生态全面推进、全价值链降本增效持续深化，在“量”与“质”方面均取得了实实在在的提升，并且上榜“科改企业”及“数字领航”企业，创新发展得到行业及社会普遍认可。
2023 年，公司取得了以下几方面成绩：
第一是勇担社会责任，积极回馈国家与社会。
2023 年，福田汽车承接北京市主题教育重点课题，牵头制定通学车标准，以最高要求、最强技术打造首都特色通学车，为缓解城市交通压力、构建和谐通学环境贡献福田力量；福田欧辉第 19 年被选为两会服务用车，是保障两会的唯一新能源客车；福田普罗科纯电动环卫车作为亚运会环境保障设备参与现场检阅，为“绿色、智能、节俭、文明”的亚洲体育盛会助力；福田图雅诺小客第四次圆满完成护送神舟十六号载人飞船航天员返回任务。
第二是战略落地坚强有力，经营质量稳步提升。
2023 年，福田汽车坚定推进各项战略，销量跃升至 63.1 万辆（含福田戴姆
勒），同比增长 37.14%，以绝对优势领跑商用车行业，市场占有率同比提升 1.7 个
百分点，其中多个业务占有率实现大幅增长，整体盈利情况大幅改善，标志着公司战略落地坚强有力，高质量发展取得阶段性成果。
第三是新能源战略调整到位，开启提速发展新阶段。
2023 年，福田汽车抢抓“双碳”战略风口，加速新能源转型，启动新能源 2.0战略，布局新能源营销生态，加快新能源专属平台产品开发，打造新能源生产基地，为新能源发展奠定基础。全年实现新能源汽车销量超 4 万辆，同比增长 84%，跑出加速度。
第四是坚定不移推进国际化战略，海外销量和利润创历史新高。
2023 年，福田汽车紧抓海外出口机遇，纵深推进海外产业化布局，创新国际合作模式，补齐核心业务短板，出口达到 13.1 万辆，同比增长 49.1%，创历史新高，位列中国商用车出口第一。出口业务利润也实现大幅增长，成为福田整车业务利润的主要来源。随着海外市场战略逐步清晰、产业化策略逐步落地，福田汽车将坚定海外发展战略信心，加快商业模式创新和管理架构优化，加大全价值链资源投入，在巩固优势市场的同时，积极拓展新的业务增长点，扩大出口优势。
第五是南方战略推向纵深，成果显著。
2023 年，福田汽车持续加大南方市场资源投入，优化南方市场组织架构，着力提升南方区域产品精准定义能力，快速响应市场需求，并通过精准投放专属产品、赋能经销商、优化工厂产业化布局等，推动从体系再造到产品焕新的全面升级，全年销量同比增长 53.9%，市占率达 13.9%，同比提升 4.1%，南方战略落地成果显著。
第六是流程和数字化变革加速落地。
以客户为中心、业务驱动的流程与数字化变革正在加速落地，驱动公司战略管理、成本改善和效率提升。聚焦问题导向，全面梳理公司组织流程，提高公司运营效率，当前，福田汽车的数字化变革逐步推向纵深质变，进入深水区，并转化为变革创新的内生动力。第一阶段变革已经逐步落地，研发、供应链、营销和财经域核心系统已经上线运营，业务运营效率大幅提升，2024 年将持续推进变革工作深入开展。
第七是按期推进员工持股计划。
2023 年，公司实施了第六期、第七期、2023 年度员工持股计划，参与对象包
2023 年，全体福田人同心同向，以“敢闯 敢试 敢赢”精神奋战全年，为“二
次创业”交上了一份高质量发展的答卷。作为福田汽车的董事长，我代表董事会对经理部门、广大员工的辛勤付出与取得的成绩表示敬佩，同时也向在座的全体董事、监事在 2023 年给予福田汽车的大力支持表示感谢！
下面，我代表董事会就 2023 年董事会工作开展情况及 2024 年工作计划安排
作如下报告：
第一部分 2023 年董事会工作情况总结
一、董事会人员基本情况
（一）截止到 2023 年 12 月 31 日，公司任职董事情况简介
序号 姓 名 职 务 年龄 任期起止日（第九届）
1 常 瑞 董事长 47 2022-11-21～2025-11-14
董事 2022-11-15～2025-11-14
2 武锡斌 董事 51 2022-11-15～2025-11-14
总经理 2022-01-18～2025-01-17
3 叶盛基 独立董事 61 2022-11-15～2025-11-14
4 李 亚 独立董事 51 2022-11-15～2025-11-14
5 刘亭立 独立董事 48 2022-11-15～2025-11-14
6 黎韦清 独立董事 39 2023-12-26～2025-11-14
7 王学权 董事 45 2022-11-15～2025-11-14
8 顾 鑫 董事 47 2022-11-15～2025-11-14
9 迟晓燕 董事 44 2022-11-15～2025-11-14
10 张 泉 董事 60 2022-11-15～2025-11-14
11 宋术山 职工代表董事 53 2022-11-15～2025-11-14
（二）报告期内董事变动情况
2023 年 12 月 26 日，公司 2023 年第五次临时股东大会选举黎韦清同志为公
司第九届董事会独立董事，侯福深同志不再担任公司独立董事。
（三）报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况
2023 年 6 月 16 日，公司董事会审议通过了《关于调整董事会秘书和证券事
务代表的议案》：聘任陈维娟同志担任北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书，龚敏同志不再担任公司董事会秘书。
2023 年 7 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于免聘杨国涛同志副总经理
职务的议案》：免聘杨国涛同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。
（四）董事履职情况
应参加董 亲自 委托 是否连
序号 姓名 董事类别 事会次数 参会次数 参会次数 续两次 备注
未参会
1 常 瑞 董事长 21 21 0 否
2 武锡斌 董事、总经理 21 21 0 否
3 叶盛基 独立董事 21 21 0 否
4 李 亚 独立董事 21 21 0 否
5 刘亭立 独立董事 21 21 0 否
6 黎韦清 独立董事 0 0 0 / 2023.12.26 就任
7 王学权 董事 21 21 0 否
8 顾 鑫 董事 21 21 0 否
9 迟晓燕 董事 21 21 0 否
10 张 泉 董事 21 21 0 否
11 宋术山 职工代表董事 21 21 0 否
离任 侯福深 离任独立董事 21 21 0 否 2023.12.26 离任
二、公司重大事项程序履行情况
2023 年，共召开董事会 21 次，形成决议 51 项（详见附件一）；召开专门委会
议 20 次（其中投资管理委员会 4 次，审计/内控委员会 8 次，提名/治理委员会 7
次、薪酬与考核委员会 1 次），审核议案 32 项；召开股东大会 6 次，形成决议 22
项（详见附件二）。
全体董事认真行使《公司章程》赋予的权力，积极参加董事会会议，勤勉尽
责、恪尽职守、高效决策，按时保质完成了各项工作。各专门委员会成员凭借自
身丰富的专业知识和行业经验，对公司的定期报告、关联交易、对外投资、董事
与高管调整、高管薪酬考核等重大事项进行了审核，发表了意见。公司重大事项
均严格按照证监会、上交所及《公司章程》相关规定履行决策程序，所有决议均
按时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进