龙溪股份:龙溪股份2023年年度股东大会会议资料

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD
二〇二三年年度股东大会
会 议 资 料
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

目 录

会 议 须 知 ...... 2
会 议 议 程 ...... 4
二○二三年年度股东大会表决方法 ...... 5
会议材料一：公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
会议资料二：公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 14
会议材料三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告...... 20
会议材料四：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案...... 29
会议资料五：公司 2023 年年度报告及其摘要 ...... 30
会议材料六：关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案...... 31
会议材料七：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 ...... 32
会议材料八：关于计提资产减值准备的议案 ...... 36
会议材料九：关于出售部分交易性金融资产的议案 ...... 39
会议材料十：关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案...... 41
会议材料十一：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案...... 46
会议材料十二：公司独立董事 2023 年度述职报告 ...... 49
会议材料十三：关于向银行申请融资额度的议案 ...... 50
会议材料十四：关于修订公司章程的议案 ...... 51
会议材料十五：关于修订独立董事制度的议案 ...... 72会议材料十六：关于制订未来三年（2024-2026 年）分红回报规划的议案 .... 88
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二〇二三年年度股东大会
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：
一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。
五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2024 年 4月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议之议案 4《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、14
《关于修订公司章程的议案》、16《关于制订未来三年（2024-2026 年）分红回报规划的议案》属于特别决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日

会 议 议 程
现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:45 开始
现场会议地点：公司碧湖总部 16 楼第二会议室
会议主持人：董事长陈晋辉先生
现场会议议程：
一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管
人员情况，介绍到会的来宾。
二、 主持人宣布会议开始。
三、 宣读并审议下列议案：
1.公司 2023 年度董事会工作报告；
2.公司 2023 年度监事会工作报告；
3.公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告；
4.公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5.公司 2023 年年度报告及其摘要；
6.关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案；
7.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
8.关于计提资产减值准备的议案；
9.关于出售交易性金融资产的议案；
10.关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案；
11.关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；
12.公司独立董事 2023 年度述职报告；
13.关于向银行申请融资额度的议案；
14.关于修订公司章程的议案；
15.关于修订独立董事制度的议案；
16.关于制订未来三年（2024-2026 年）分红回报规划的议案。
四、 股东及授权代表发言。
五、 宣读股东大会表决办法。
六、 通过监票人和计票人名单。
七、 与会股东和股东授权代表进行投票表决。
八、 计票人统计表决情况。
九、 监票人宣布表决结果。
十、 主持人宣读本次年度股东大会决议。
十一、 律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
十二、 大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二○二三年年度股东大会表决方法
各位股东、股东代表：
现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。
一、现场投票表决方法
（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。
计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。
监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。
（四）现场投票表决注意事项：
1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。
2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
二、投资者参加网络投票的操作流程
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操
作流程详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2023 年年度
股东大会的通知）。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日
会议材料一
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
一年来，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定与授权，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表公司董事会汇报 2023 年度工作概况及 2024 年度主要工作思路，请予审议。
一、董事会工作回顾
2023 年公司董事会在全面贯彻党的二十大精神的开局之年，交出了优异的“龙轴答卷”，也为龙轴 65 年发展史册增添了亮眼注脚。公司入选国务院国资委“科改企业”，成为先后入选国务院国资委“双百企业”“科改企业”的全国唯一市属现代化国有控股
上市集团公司；连续 16 年上榜中国机械行业 500 强，连续 4 年上榜福建战略性新兴产
业 100 强，获评福建首届品牌价值百强、全国首批“千企百城”商标品牌、机械工业创新发展优秀企业突出贡献奖、机械工业科学技术奖三等奖等。作为高质量发展先进典型，在全国轴承行业、上海国际轴承峰会、福建省机械行业分享高质快速发展经验。
(一) 经营工作
过去的一年，在受地缘政治影响全国轴承企业出口欧美等发达国家下降 25%左右、国内工程机械、重型汽车等传统产业需求乏力的严峻形势下，公司承压而行、迎难而上，
经营业绩连续四年创历史新高，截止 2023 年 12 月 31 日，集团资产总额 369,720.71 万
元，同比增长 3.58%；归属于上市公司股东的净资产 240,094.50 万元，同比增长 7.56％；集团营业收入 190,414.13 万元，同比增长 10.74%；同口径剔除股票公允价值变动收益对利润的影响后，集团利润总额 17,063.86 万元，归属于母公司所有者净利润 16,226.47万元，同比分别增长 32.73%、18.95%。
强化政治担当，主体责任进一步压实。发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，为公司发展提供坚强政治保障。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入挖掘 19