震有科技:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 7
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 19
议案三：2023 年度财务决算报告...... 24
议案四：2024 年度财务预算报告...... 29
议案五：2023 年度利润分配预案...... 31
议案六：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 32
议案七：关于修订《公司章程》的议案...... 33
议案八：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况的议案...... 42
议案九：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案...... 43
议案十：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 ...... 44 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案...... 50
议案十二：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 54
议案十三：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案...... 57
深圳震有科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-028）。

深圳震有科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 00 分
（二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 会议主持人：董事长吴闽华
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 审议议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人和监票人

（七） 现场与会股东对各项议案投票表决
（八） 休会，统计投票表决结果
（九） 复会，宣布投票表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

深圳震有科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，规范运作，确保董事会规范和审慎、科学决策。按照公司的发展战略，强化内控管理，积极推动各项工作开展，促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2023 年，面对宏观经济下行、国际形势变化、核心原材料价格上涨等挑战，公司坚持研发与技术创新，积极开拓市场布局，努力降本增效以提高运营效率，夯实发展根基，实现稳步发展。
报告期内，公司实现营业收入 88,440.96 万元，较上年同期增长 66.10%；实
现归属于母公司所有者的净利润-8,655.88 万元，较上年同期减亏 12,831.73 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,276.63 万元，较上年同期减亏 13,440.22 万元。公司经营情况变动的主要原因如下：报告期内，公司海外业务逐步恢复，同时随着卫星互联网进程的启动与加快，公司国内外的中标项目和订单取得较大增加，市场竞争力得到持续提升，营业收入稳步增长。同时，公司注重控本降费，对销售费用、 管理费用、研发费用加强管控，期间费用的增幅较小；另一方面，公司加强应收回款管理，销售回款增加，应收回款有较大改善，预期信用减值损失较上年度同期减少，因此归属于母公司所有者的净利润
和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年度明显减亏。
二、2023 年公司主要工作
（一）研发情况
报告期内，公司研发技术人员为 754 人，研发人员比例为 59.51%，研发投
入为 20,119.44 万元，较上年同期 18,994.82 万元增长 5.92%。公司对各项核心技
术积极申请发明专利和软件著作权等知识产权保护，2023 年，公司新增授权发
明专利 116 项、实用新型专利 4 项、外观设计专利 4 项，新增软件著作权 49 项，
新增业务资质 17 项、续证 13 项，新增产品资质 27 项、续证 2 项，新增工信部
电信设备进网许可证 4 项、续证 9 项，新增矿用产品安全标志证书 12 项、续证
4 项，新增煤安矿用-防爆证 15 项、续证 3 项，新增商标 2 项。截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计申请专利 733 项（其中发明专利 656 项）、软件著作权 448
项。
报告期内，公司新产品研发的进展为：
1、在核心网领域：公司推出并规模商用了融合信令方案，实现对 2G，3G，
4G，5G 和 IMS 信令的转接和处理，该产品符合 3GPP 最新规范，具备大容量、
高可靠等特点，后续会继续应用在 5G 异网漫游等场景。对于 4/5G 融合核心网，持续投入完善运营商级核心网产品能力，进一步完善产品的增强功能特性；实现核心网的基于国产化软硬件平台部署，并且通过了运营商级别的性能、稳定性、高可用性的测试。
2、在光网络及接入领域：继续完善 10G PON OLT 系列产品功能，完成 10G
PON OLT 平台智能算力板开发，并启动 50G PON OLT 产品预研；完成了基于
VPX 硬件平台的国产化语音交换机、全国产化架构机架式软交换产品的设计和开发；持续开发支持 OTU4 功能的插卡式和盒式产品；推进低成本高性价比的IP-MPLS 设备开发。
3、在数智网络及智慧应急领域：在指挥调度方面，公司完成了视频治理平台、GMeet 混合会商平台的开发；开展 AI 智能调度的研发并发布测试版本。在智能物联网方面，控股子公司震有智联面向智慧交通、智慧社区以及智慧安防的
行业垂直领域推出了融合 AI 推理服务器及边缘智联软件 RockOS；持续开发面向智慧养老领域的基于4D毫米波雷达技术的智能起居跌倒看护仪及智能睡眠看护仪，并向终端消费者市场推出了面向独居养老的智能看护终端及手机 App，可以实现跌倒检测、心率检测、呼吸频率检测、睡眠质量评估和语音交互等功能；持续开发面向智慧安防、智慧园区和智慧社区的智能巡检机器人、光储能智联移动哨兵、边缘融合一体机产品以及智能物联管理平台；研发了面向智慧工地的融合卫星通信、5G 专网、传感融合以及 AI 分析的完整解决方案并积极推广国内与海外市场；研发了面向工业互联的多传感融合与 AI 分析解决方案，有效解决生产制造企业数字化、智能化节能管理痛点。
此外，公司积极参与国内外 5G 和 F5G 双千兆建设，与国内外各大运营商、
科研院所探索合作，参加卫星通信的标准体系建设和方案论证设计，完成多级音视频融合通信系统的规模商用；参与化