深桑达Ａ:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-029
深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月
15 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事周浪波先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 17 人，代表股份 432,922,962 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
总数的 38.0438％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
401,891,581 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 15 人，代表股份 31,031,381
股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 2.7269％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是
股数 否
股数 比例 *1 股数 比例*1 （股 比例*1 通
（股） （%） （股） （%） ） （%） 过
公司 2023 年度董事会工 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
1.00 作报告
其中:中小投资者 *2 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
公司 2023 年度监事会工 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
作报告
2.00
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
公司 2023 年度财务决算 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
报告
3.00
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
公司 2023 年度利润分配
预案 432,892,262 99.9929 30,100 0.0070 600 0.0001 是
4.00
其中:中小投资者 31,000,681 99.9011 30,100 0.0970 600 0.0019 —
关于公司 2023 年度计提
信用、资产减值准备及核 432,892,262 99.9929 30,100 0.0070 600 0.0001 是
5.00 销资产减值准备的议案
其中:中小投资者 31,000,681 99.9011 30,100 0.0970 600 0.0019 —
公司 2023 年度报告及报
告摘要 432,892,862 99.9930 30,100 0.0070 0 0 是
6.00
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
关于公司 2024 年度财务
预算的议案 427,568,172 98.7631 5,354,790 1.2369 0 0 是
7.00
其中:中小投资者 25,676,591 82.7440 5,354,790 17.2560 0 0 —
关于公司 2024 年为子公
司提供担保的议案 425,803,043 98.3554 7,119,915 1.6446 4 0 是
8.00
其中:中小投资者 23,911,462 77.0557 7,119,915 22.9442 4 0 —
关于公司 2024 年为控股
子公司提供财务资助的 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 是
9.00 议案
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
关 于 收 购 中 国 系 统
3.2814%股权暨关联交易 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 是
10.00 的议案
其中:中小投资者 31,001,281 99.9030 30,100 0.0970 0 0 —
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
本次大会审议的提案 9、10 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联
股东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，潘恒玥
3.结论性意见：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日