杭齿前进:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-016
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集
团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,830,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事裘国平、王永剑和独立董事杜烈康
因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈烨丹、龚富琴因公务未能出席会
议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,556,459 97.4983 1,334,064 0.6327 3,940,078 1.8690
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,626,459 97.5316 1,264,064 0.5995 3,940,078 1.8689
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,556,459 97.4983 1,266,064 0.6005 4,008,078 1.9012
4、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,626,459 97.5316 1,290,564 0.6121 3,913,578 1.8563
5、 议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 205,556,459 97.4983 1,358,564 0.6443 3,915,578 1.8574
6、 议案名称：2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 204,828,459 97.1530 5,905,742 2.8011 96,400 0.0459
7、 议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,626,459 97.5316 1,059,800 0.5026 4,144,342 1.9658
8、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 202,520,759 96.2049 7,988,842 3.7951 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,476,259 96.1838 8,033,342 3.8162 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 202,520,759 96.2049 7,988,842 3.7951 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普 200,071,450 100.00 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 4,757,009 44.2136 5,905,742 54.8904 96,400 0.8960
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 348,500 31.1494 673,900 60.2341 96,400 8.6165
股东
市值 50 万以上 4,408,509 45.7297 5,231,842 54.2703 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 2023 年度利润分配 4,436,009 42.4980 5,905,742 56.5784 96,400 0.9236
议案
7 关于聘请 2024 年度 5,234,009 50.1430 1,059,800 10.1531 4,144,342 39.7039
审计机构的议案
8 关于《2024 年限制 2,449,309 23.4649 7,988,842 76.5351 0 0
性股票激励计划（草

案）及其摘要》的议
案
关于《2024 年限制
9 性股票激励计划实 2,404,809 23.0386 8,033,342 76.9614 0 0
施考核管理办法》的
议案
关于提请股东大会
授权董事会办理公
10 司 2024 年限制性股 2,449,309 23.4649