赛伍技术:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-030
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,702,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.9041
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,627,024 99.9356 75,800 0.0644 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,622,824 99.9320 80,000 0.0680 0 0.0000
9、 议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,664,024 99.9670 38,800 0.0330 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,664,024 99.9670 38,800 0.0330 0 0.0000
11、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,659,824 99.9635 43,000 0.0365 0 0.0000
12、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,664,024 99.9670 38,800 0.0330 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
4 《2023 年年度利 1,686,300 97.5134 43,000 2.4866 0 0.0000
润分配方案》
《关于确认公司
6 董事、监事 2023 1,686,300 97.5134 43,000 2.4866 0 0.0000
年度薪酬的议案》
《关于公司 2024
7 年度向银行申请 1,653,500 95.6167 75,800 4.3833 0 0.0000
授信额度的议案》
《关于公司 2024
8 年度为控股子公 1,649,300 95.3739 80,000 4.6261 0 0.0000
司提供担保的议
案》
《关于减少注册
9 资本并修订<公司 1,690,500 97.7563 38,800 2.2437 0 0.0000
章程>的议案》
《关于公司续聘
10 2024 年度审计机 1,690,500 97.7563 38,800 2.2437 0 0.0000
构的议案》

以上第 8、9 议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张永丰、黎沁菲
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。