海峡股份:第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-25
海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日以
OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十八次临时会议通知及相关议案
等材料。本次会议于 2024 年 5 月 15 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主
持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向 2022 年股票期权
激励计划激励对象授予预留股票期权的议案。
根据《海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月
15 日为授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 580.25 万份预留股票期权。关
于该议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日