能辉科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-048
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事温鹏飞先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东和股东代理人共 11 人，所持有表决权的股份总数为 92,894,970 股，占公司有表决权股份总数的 62.0579%。
其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共 8 人，所持有表决权的股份总数为 92,878,470 股，占公司有表决权股份总数的 62.0469%；
通过网络投票表决的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 16,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0110%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 16,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。
其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 1 人，所持有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 3 人，所持有表决权的股份总数为 16,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0110%。
3、其他人员出席的情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；
弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 92,879,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0361%；反对 15,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9639%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、常小宝对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海能辉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日