人民同泰:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-011
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次会议。
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件方式向
全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会,
本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时批准公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知。

（二）审议通过《关于制定<股权投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股权投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《违规经营投资责任追究管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日