大唐电信:北京大成律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

关于
大唐电信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dacheng.com
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16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, Beijing, China
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关于
大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会的
法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。
本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定而出具。
本所律师声明：
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：
1、 公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
2、 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
3、 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized
under the laws of the People’s Republic of China, and is Dentons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 40 locations throughout
China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around
the world, including Hong Kong SAR, China. For more information, please see dacheng.com/legal-notices or dentons.com/legal-notices.

一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<公
司 2023年年度报告>及摘要的议案》《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算的议案》《关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联交易的议案》《关于公司控股子公司 2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》以及《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》等议案。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司
2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于公司控股子公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》等议案。
2024 年 4 月 26 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），列明了会议地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等事项。
2024 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《2023 年
年度股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），披露了会议议程及议案内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024年 5月 16日 13:30在北京市海淀区永嘉北路 6号公司
201 会议室召开。会议由公司董事长刘欣先生主持，参加会议的股东就会议通知列明的议案进行审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过系统投票平台进
行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2024年5月16日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized
under the laws of the People’s Republic of China, and is Dentons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 40 locations throughout
China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around
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三、出席会议人员的资格及会议召集人资格
1、出席会议的股东
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2024 年 5 月 9 日）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份 662,471,919股，占公司有表决权总股份数的 50.5852%。
根据上证所信息网络有限公司提供数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共25人。基于网络投票股东的资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证。
综上，经本所律师核查，本次股东大会参加表决（包括网络投票）的股东及股东代理人共计 33 人，代表股份股 687,874,357股，占公司有表决权股份总数的 52.5248%。
2、出席、列席会议的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式就议案进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行了表决，股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会表决结果数据。公司当场公布了表决结果。
（二） 表决程序和表决结果
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized
under the laws of the People’s Republic of China, and is Dentons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 40 locations throughout
China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around
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经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了以下议案:
序 表决情况