高澜股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-042
广州高澜节能技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，公司于2024年4月26日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
3. 网络投票时间：2024年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份45,241,714股，占上市公司总股份的14.8213％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,230,114股，占上市公司总股份的14.8175％；通过网络投票的股东5人，代表股份11,600股，占上市公司总股份的0.0038％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份121,503股，占上市公司总股份的0.0398％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份109,903股，占上市公司总股份的0.0360％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份11,600股，占上市公司总股份的0.0038％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,303股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8354％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,303股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8354％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,303股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8354％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
中小股东总表决情况：
同意 121,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8354％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8354％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8354％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1646％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

同意45,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,303股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8354％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2023年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日