力生制药:天津力生制药股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-034
天津力生制药股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2024年05月16日（星期四）下午3:30开始
（2）网络投票：2024年05月16日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年05月16日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：张平董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共24人，所代表公司股份数
量 98,479,797 股，占公司有表决权股份总数 184,244,992 股的53.4505%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量96,982,597 股，占公司有表决权股份总数184,244,992股的52.6378%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人，代表股份数量 1,497,200 股，占公司有表决权股份总数184,244,992股的0.8126%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份 4,769,189
股，占公司有表决权股份总数的2.5885%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 3,271,989股，占公司有表决权股份总数的1.7759%。通过网络投票的股东20人，代表股份 1,497,200 股，占公司有表决权股份总数的0.8126%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
5、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
6、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的提案》
表决结果：同意 98,323,897 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8417%；反对
155,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1582%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,613,289 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的96.7311%；反对155,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2668%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
7、审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的提案》
公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对该项提案回避表决，回避表决股份数为93,710,608 股。
表决结果：同意 4,768,089 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9769%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
9、审议通过了《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的提案》
公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对该项提案回避表决，回避表决股份数为93,710,608.00 股。
表决结果：同意 4,768,089 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9769%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0210%的；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
10、审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》
表决结果：同意 98,475,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9957%；反对4,100
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,764,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9119%；反对4,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0860%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
11、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》
表决结果：同意 98,475,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9957%；反对4,100
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,764,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9119%；反对4,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0860%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。
12、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的提案》
表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股 份 总 数 的 99.9769% ； 反 对1,000 股，占出席本次会议中小股东有