博云新材股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于<2023年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11、《公司章程修订案》
12、《关于续聘会计师事务所议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-11)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于<2022年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于<2021年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于拟变更会计师事务所的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-12)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、审议《关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、审议《<重大投资及财务决策制度>修订案》
5、审议《<关联交易管理办法>修订案》
6、审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于<2020年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于<公司章程>修订案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于签订附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
4、《关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-10)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、审议《关于 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
6、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、审议《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于对 2014 年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目"追加投资、调整建设内容及延长建设期的议案》》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于<2019年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于<公司章程>修订案》
13、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于全资子公司对外出租厂房的议案》
15、《关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-26)、董事会签署日(2019-05-27)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

提案1:关于<2018年度董事会报告>的议案
提案2:关于<2018年度监事会报告>的议案
提案3:关于<2018年年度报告及其摘要>的议案
提案4:关于<2018年度财务决算报告>的议案
提案5:关于<2019年度财务预算报告>的议案
提案6:关于<2018年度利润分配预案>的议案
提案7:关于续聘会计师事务所的议案
议案8:关于向银行申请授信额度的议案
提案9:关于为控股子公司提供担保的议案
提案10:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
提案11:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
提案12:关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案
提案13:关于补选第五届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-02)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《湖南博云新材料股份有限公司关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年度董事会报告>的议案》;
2、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年度监事会报告>的议案》;
3、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》;
4、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
6、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
7、《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》;
9、《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
11、《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、《湖南博云新材料股份有限公司关于修订募集资金管理办法的议案》;
13、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.00湖南博云新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-22)

议题:

1:湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2:湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度董事会报告>的议案》;
2、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度监事会报告>的议案》;
3、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》;
4、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
6、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
7、《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》;
9、《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
11、《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的公告》;
12、《湖南博云新材料股份有限公司关于补充确认使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
13、《湖南博云新材料股份有限公司<公司章程>修订案》;
14、《湖南博云新材料股份有限公司关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;
15、《湖南博云新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

审议《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;
2、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的议案》;
3、《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》;
4、《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

(一)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度董事会报告>的议案;
(二)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度监事会报告>的议案》;
(三)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》;
(四)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
(五)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度财务预算报告>的议案》;
(六)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度利润分配预案>的议案》;
(七)《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
(八)《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》;
(九)《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》;
(十)《湖南博云新材料股份有限公司关于同意公司股东解除承诺的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-10)

议题:

一、《湖南博云新材料股份有限公司关于调整 2014 年度非公开发行股票方案的议案》二、《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》三、《湖南博云新材料股份有限公司关于修订 2014 年度非公开发行股票预案的议案》四、《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二次修订版、的议案》五、《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订收购补充协议二的议案》六、《湖南博云新材料股份有限公司关于公司与湖南湘投高科技创业投资有限公司、游念东签订非公开发行相关合同解除协议的议案》七、《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

一、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年度董事会报告>的议案》
二、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年度监事会报告>的议案》
三、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》
四、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年度财务决算报告>的议案》
五、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度财务预算报告>的议案》
六、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年度利润分配预案>的议案》
七、《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
八、《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》
九、《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
十、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名颜寒松先生为公司独立董事候选人的议案》
十一、《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-28)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-28)

议题:

一、《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》
三、《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》
四、《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告修订版、的议案》
五、《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南大博云投资合伙企业有限合伙、签署附生效条件的股份认购合同的议案》
六、《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签署附生效条件的股份认购合同的议案》
七、《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》
八、《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
九、《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》
十、《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署附生效条件的股份认购合同的议案》
十一、《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》
十二、《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
十三、《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
十四、《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订〈收购补充协议〉的议案》
十五、《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》
十六、《湖南博云新材料股份有限公司关于批准2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
十七、《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》
十八、《湖南博云新材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉修正案》
十九、《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉修正案》
二十、《湖南博云新材料股份有限公司未来三年2014-2016年度、股东分红回报规划》
二十一、《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室;

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度董事会报告>的议案》 ;
(二)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度监事会报告>的议案》;
(三)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》;
(四)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
(五)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年度财务预算报告>的议案》;
(六)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度利润分配预案>的议案》;
(七)《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
(八)《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》;
(九)《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》;
(十)《湖南博云新材料股份有限公司〈募集资金管理办法〉修正案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-12)、网络投票日(2014-01-12)、召开日(2014-01-12)

议题:

《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会审议同意中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司免予发出要约的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-27)、召开日(2013-08-27)

议题:

(一)《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》;
(二)《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》;
(三)《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》;
(四)《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行公司第二大股东认购股票涉及重大关联交易的议案》;
(五)《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》;
(六)《湖南博云新材料股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》;
(七)《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司注册资本及实收资本的议案》;
(八)《湖南博云新材料股份有限公司<公司章程>修正案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(一)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度董事会报告>的议案》;
(二)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度监事会报告>的议案》;
(三)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》;
(四)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
(五)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度财务预算报告>的议案》;
(六)《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度利润分配预案>的议案》;
(七)《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
(八)《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》;
(九)《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日(2012-12-02)、召开日(2012-11-30)

议题:

(一)《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; (二)《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》; (三)《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同议案》; (四)《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》; (五)《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; (六)《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票预案的议案》; (七)《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》; (八)《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》; (九)《湖南博云新材料股份有限公司章程修正案》; (十)《湖南博云新材料股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》。 (十一)《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日(2012-07-12)、召开日(2012-07-12)

议题:

（一）《湖南博云新材料股份有限公司关于投资成立合资公司的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于为合资公司设立前垫付资金的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（一）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度董事会报告>的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度监事会报告>的议案》；
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度报告及其摘要>的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度财务预算报告>的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于提名巴震先生为公司独立董事候选人的议案》；
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；
（十）《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

（一）《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》；
(三) 《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投向项目投资计划的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室；

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

（一）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度董事会报告>的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度监事会报告>的议案》；
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度报告及其摘要>的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度财务预算报告>的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室；

重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

（一）湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案；
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1）蒋辉珍
（2）刘文胜
（3）易茂中
（4）肖怀中
（5）何正春
（6）王铁
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1）谢科范
（2）郭平
（3）肖加余
本议案采取累积投票方式投票表决，独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（二）湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候选人的议案；（适用累积投票制进行表决）
（1）王勇
（2）杨静
（三）湖南博云新材料股份有限公司《章程》修正案。
（四）湖南博云新材料股份有限公司关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-16)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、召开日(2010-07-30)

议题:

（一）《<湖南博云新材料股份有限公司章程>修正案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司注册资本的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第三会议室；

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

（一）《湖南博云新材料股份有限公司2009年度董事会报告》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司2009年度监事会报告》
（三）《湖南博云新材料股份有限公司2009年年度报告及摘要》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司2009年度财务决算报告》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司2010年度财务预算报告》；
（七）《湖南博云新材料股份有限公司2009年度利润分配预案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于提名肖怀中先生为公司董事的议案》；
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南博云新材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

（一）《公司章程》修正案；
（二）《股东大会议事规则》修正案；
（三）《对外担保制度》修正案。

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